百大集团：第八届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600865 股票简称:百大集团编号:临 2015-009

百大集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 3 月31 日以短信和电子邮件的方式发出通知,于 2015 年 4 月 9 日在杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《2014 年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《2014 年度利润分配预案》。同意公司 2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存以后年度可供分配利润为 569,582,166.02 元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。四、审议通过《2014 年度报告正文及摘要》,并发表审核意见如下:

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2014 年修订)和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求,对公司 2014 年度报告进行了严格的审核。监事会认为:

1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上全部议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日