申能股份:第八届董事会第五次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-13 10:25:08
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证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2015—003

申能股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

2015 年 4 月 10 日,申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于 2015 年 4 月 3 日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经审议,董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa 公司组成联合体,参与印度尼西亚 Bengkulu(2×100 MW) CFSPP IPP 项目投标。

董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司(PLN)提交项目标书。若中标,公司将按《公司章程》规定,履行审批决策程序,并按规定予以信息披露。

特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 4 月 13 日

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