证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：临 2015-004
爱普香料集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2015 年 4 月 8 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场方式
召开，会议通知于 2015 年 4 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出。
本次会议由公司监事会主席杜毅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规
定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置
募集资金，在不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，公司拟对
额度上限为 75,700 万元的闲置募集资金进行现金管理；现金管理仅限于购买安
全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产
品，资金可在 12 个月内滚动使用；在额度范围内公司董事会授权总经理行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程
序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情
况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币
75,700 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《爱
普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月八日
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