证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：临 2015-002
爱普香料集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2015 年 4 月 8 日上午 10 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 3 日以现场送达、电话和电子邮件等方
式发出。本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议
事规则》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）
4,000 万股，并在上海证券交易所上市。根据公司 2014 年第一次临时股东大会
授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有
关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
修订后的《爱普香料集团股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置
募集资金，在不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，公司拟对
额度上限为 75,700 万元的闲置募集资金进行现金管理；现金管理仅限于购买安
全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产
品，资金可在 12 个月内滚动使用；在额度范围内公司董事会授权总经理行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《爱
普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
三、 上网公告附件
1、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
2、光大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月八日
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