甘肃经天地律师事务所
关于
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2014 年度股东大会
法律意见书
致：甘肃省敦煌种业股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
指派律师出席贵公司于 2015 年 4 月 10 日在贵公司六楼会议室召
开的 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 修订）》（以下简称
“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有
效的《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会
议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容
和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完
整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有
关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有
关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任
何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其
中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于 2015 年 3 月 18 日召开公司第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于 2015 年 3 月 20 日在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上海证券交易所网站刊登了《甘肃省敦煌
种业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，该通知
载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、
会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等
事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2015 年 4 月 10 日下午 14:30 在甘肃省
酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室召开，会议由贵公司董事
长马宗海先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地
点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东
网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一） 根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为 2015 年
4 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的贵公司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份
108792539 股，占公司股份总数的 24.29%。
根据上海证券信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查
确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 19 名，
代表有表决权的股份 40440 股，占公司股份总数的 0.01%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证
律师列席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内
容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进
行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席
现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案
逐项进行了表决。
贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供
本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方
式。其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结束后，上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决
结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的 2 名股东代表、1 名监事代表和本
所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：
1、2014 年度董事会工作报告；
2、2014 年度监事会报告；
3、2014 年年度报告及摘要；
4、2014 年度财务决算报告；
5、2014 年度利润分配预案；
6、关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公
司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案；
7、关于审批公司 2015 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金
贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
8、关于审批公司 2015 年度担保额度并授权董事长在担保额度内
签署相关法律文书的议案；
8.01、为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保 2.5 亿元（含新疆敦煌
种业玛纳斯油脂有限公司）；
8.02、为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1500 万元；
8.03、为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 2000 万元
（含酒泉市吉翱番茄制品有限公司）；
8.04、为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5000 万元；
8.05、为武汉敦煌种业种子有限公司担保 3000 万元；
8.06、为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3000 万元。
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构的议案；
11、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度内控审计机构的议案。
根据会议通知，上述议案中对中小投资者单独计票的议案为上述
第 5、6、9、11 项议案。本次股东大会参与投票的中小投资者股东为
20 人，代表股份 11093935 股，占公司股份总数的 2.48%。其中投赞
成票代表股份数为 11088895 股，占中小投资者表决权股份总数的
99.95%；反对票 0 股，占中小投资者表决权股份总数的 0%；弃权票
5040 股，占中小投资者表决权股份总数的 0.05%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加
本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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