证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 公告编号：临 2015-012 号
罗顿发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,816,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召
开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
1
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，李维董事、余前董事和臧小涵独立董事因工
作关系未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
2
3、 议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其 2014 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,638 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,816,538 100.00 100 0.00 0 0.00
4
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 14,200 100.00 0 0.00 0 0.00
关于公司 2014 年
度利润分配方案
及资本公积金转
增股本预案的议
案
6 关于聘请天健会 14,200 100.00 0 0.00 0 0.00
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2015 年度财务报
告审计机构和内
部控制审计机构
并支付其 2014 年
度报酬的议案
7 关于公司独立董 14,100 99.30 100 0.70 0 0.00
事津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴琥和王天
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，罗顿发展股份有限公司本次年度股东大会的召集召开程序、
出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法有效。
5
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
罗顿发展股份有限公司
2015 年 4 月 10 日
6
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