证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2015-011
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日
至 2015 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √
5 公司 2014 年度利润分配预案 √
6 股东分红回报规划（2015-2017 年） √
7 独立董事 2014 年度述职报告 √
8 关于聘请 2015 年度审计机构的议案 √
9 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众 √
和无限售条件流通股股份处置的议案
10 关于 2015 年申请授信事项的议案 √
11 关于公司第九届董事和监事津贴事项的议案 √
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订公司《公司章程》的议案 √
14.00 关于公司董事会换届选举的议案，并选举董 √
事。
14.01 选举刘志波先生为董事 √
14.02 选举施阳先生为董事 √
14.03 选举高云飞先生为董事 √
14.04 选举陈赞泽先生为董事 √
14.05 选举胡厚智先生为独立董事 √
14.06 选举孙曜先生为独立董事 √
14.07 选举吴革先生为独立董事 √
15.00 关于监事会换届选举的议案，并选举监事。 √
15.01 选举张艳女士为监事 √
15.02 选举郭庆先生为监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议
审议通过。于 2015 年 4 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600883 博闻科技 2015/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代
理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托
书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股
票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、
股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地
点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定
材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2015年5月4日至2015年5月6日9:30--17:30。
（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司
董事会办公室
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
传真：0871-67197694
（四）出席股东大会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席
会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：杨庆宏、刘芳
电话号码：0871-67197370
传真号码：0871-67197694
（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第八届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 7 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 股东分红回报规划（2015-2017 年）
7 独立董事 2014 年度述职报告
8 关于聘请 2015 年度审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会对所持
新疆众和无限售条件流通股股份处置
的议案
10 关于 2015 年申请授信事项的议案
11 关于公司第九届董事和监事津贴事项
的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》
的议案
13 关于修订公司《公司章程》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案，并
选举董事。
14.01 选举刘志波先生为董事
14.02 选举施阳先生为董事
14.03 选举高云飞先生为董事
14.04 选举陈赞泽先生为董事
14.05 选举胡厚智先生为独立董事
14.06 选举孙曜先生为独立董事
14.07 选举吴革先生为独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案，并选举
监事。
15.01 选举张艳女士为监事
15.02 选举郭庆先生为监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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