天宸股份:2014年度社会责任报告

来源:上交所 2015-04-11 11:06:36
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天宸股份 2014 年度社会责任报告

上海市天宸股份有限公司

2014 年度社会责任报告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的

通知》及《公司履行社会责任的报告编制指引》的要求,结合上海市

天宸股份有限公司(以下简称“天宸股份”或“公司”)在履行社会

责任方面的具体情况,编制本报告。

2014年,公司本着服务于社会的原则,积极履行社会责任,将自

身专业优势和社会和谐发展建设的目标结合起来,致力于环境保护、

尊重和维护员工与客户的合法权益,为股东创造价值,为社会创造财

富,以企业自身的健康持续发展,全面承担起国家和社会可持续发展

所应尽的责任。

一、公司概况

天宸股份前身为上海联农总公司,成立注册于1989年。1992年5

月,经上海市农业委员会以沪农委(92)第107号文批准,同意将原

上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司,并向社会公开发

行股票。1992年11月,公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股

票简称:联农股份,股票代码:600620。

1999年6月,经公司1998年度股东大会审议通过,并经上海市工

商行政管理机关核准,上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股

份有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天

宸股份”,证券代码仍为600620。

1999年至2000年,原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥

房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让

的协议。经过此股权转让,至2000年12月31日,上海仲盛虹桥房地产

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开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股,占公司总股本

29.89%,成为公司第一大股东。

2010 年 11 月,“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上

海仲盛虹桥企业管理有限公司”,其持有本公司的股份、持股比例不

发生任何变化,仍为公司第一大股东。

2011 年公司实际控制人发生变化,叶立培先生和叶茂菁先生通

过受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实

际控制人。

自 1992 年上市起,公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革,

截至 2014 年 12 月 31 日,公司总股本 457,784,742 股。

二、社会责任履行情况

1、保护股东权益

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上

市规则》等法律规章的要求,建立健全法人治理机制,制订完善企业

内部控制制度,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风

险。 报告期,公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营

管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作,形成了权力机

构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相

互制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度,认

真审议各项议案,及时向社会公众予以披露;按照法规的最新要求,

组织修订公司章程,完善内部控制制度,规范、约束董、监、高行为,

防范代理人风险,切实保护投资者利益。2014 年,公司共召开 1 次

年度股东大会、2 次临时股东大会、12 次董事会、5 次监事会。对公

司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营

决策、主要管理制度的制订、重大投资等事项作出了有效决议。

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2、公司治理

(1)治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建

立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经

营层之间权责分明,公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》

的要求。 2014 年,公司严格按照有关法律法规进行治理,规范公司

的各项运作。根据公司实际情况,对《审计委员会实施细则》等进行

了修订。

(2)信息披露

2014 年内,公司共发布 4 份定期报告、38 份临时报告,并同时

在上海证券交易所、《上海证券报》上进行公开披露,使广大投资者

能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。

(3)相关利益者

公司尊重和维护银行和其他债权人、客户、供应商等其他利益相

关者的合法权益,与利益相关者积极合作、互惠互利,共同推动公司

持续、健康地发展。

3、员工利益保障

公司始终坚持“以人为本”理念,尊重员工、关爱员工,不断改

善和提高员工生产生活条件。公司在生产经营活动中,依法规范劳动

用工、落实各项劳动标准,保障了劳动者的合法权益,构建了和谐稳

定的劳动关系。公司在确保员工在同地区劳动市场上具有竞争力的薪

酬的同时,进一步完善了员工薪酬制度。公司按新《劳动合同法》的

要求,实行全员劳动合同制度,企业与员工按照平等自愿、协商一致

的原则签订劳动合同,签订率 100%。公司执行国家带薪休假制度,

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为员工提供了养老、医疗、工伤、失业、生育等五项保险和住房公积

金,2014 年员工社保参保率 100%。公司每年定期组织全体员工进行

体检,以便员工及时了解自己的健康状况。

4、安全生产

安全是企业一切工作的基石,几乎所有事故都是管理不严、操作

不当、违反规程引起的。公司和控股子公司对安全生产均执行严格的

管理标准,落实各项安全制度,按标准操作和执行,始终坚持以预防

为主,加强监管,落实责任为重点的安全管理原则。2014 年度,公

司继续以强化安全生产主体责任,以有效防范、坚决遏制重特大事故

为目标,扎实开展安全生产宣传教育。

5、注重对投资者的分红回报

公司在经济效益稳步增长的同时,注重对投资者的分红回报。自

2012 年至 2014 年以来,累计向投资者派发了现金红利 7324.56 万元,

占近三年累计净利润的 50%。

6、环境保护

公司倡导低碳环保,从无纸化办公做起。为实现办公低碳、环保

的需要,让公司能够紧跟信息化发展步伐,公司一直致力于现代自动

化办公系统的建设。同时也鼓励下属子公司低碳环保,无纸化办公,

从而大大降低运营成本,提高办公效率,积极履行了环境保护责任。

7、社会回报

一是公司积极支持国家财政税收和地方经济建设,依法缴纳各种

税费。二是为社会提供就业岗位,积极维护社会稳定。公司在处臵资

产时均在妥善安臵员工的前提下进行处臵。三是积极开展“两新”企

业工会事业,走访慰问帮扶困难职工家庭。

三、总结和愿景

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企业社会责任活动并非依靠特定的部门开展,而是需要每一位员

工的共同努力,通过每一位员工自觉履行有社会责任的行为使之成为

企业行为,这是实践社会责任的中心。未来,公司将一如既往在追求

经济效益最大化、保护股东利益的同时,进一步增强社会成员的责任

意识,在环境保护、资源利用、利益相关者和谐等方面继续做出更大

的贡献。

(本报告经 2015 年 4 月 9 日召开的公司第八届董事会第十三次

会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。本公司未聘请第三方对本公司本年度社

会责任报告进行验证。)

上海市天宸股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

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