新疆青松 建材化工 (集 团 )股 份有限公司董事会审计委员会
关于 ⒛ 14年 度审计 工作的汇总报告
公司董事会 :
“
现对 立 信会计师事务 所 (特 殊普通合伙 )(以 下简称 会计师事务
”
所 )对 公司 ⒛ 14年 度审计 工作 总结如下 :
在会计师事务所年报 审计期间 ,审 计委员会进行 了跟踪督审 ;在 出
具 了公司初步审计 意 见后 ,公 司审计委员会委员通 过邮件和 电话与注册
会计师沟 通 了解审计 过程 中的问题 。
一 、基本情况
会计师事务所 与公司董事会 、监 事会和高管层进行 了必要的沟通 ,
并与公司签订 了审计 业 务 约定书 。通过与公司董事会 审计委 员会 的沟
通 ,会 计师事务所确定 了审计计划安排和审计策略的制订 ,按 照审计计
划于 ⒛ 14年 10月 ⒛ 日进场开始进行年度预审 ,⒛ 14年 2月 ” 日开始
进场年审 ,至 3月 乃 日初审结束 。年审机构成 立 了审计 工作 组 ,下 设 4
个小 组 ,分 赴公司各分 、子公司进行审计 。经过预审和年审 ,获 取有关
财务报表资料 和相关 的审计证 据 ,评 价管 理 层选用会计政策 的恰 当性和
作 出会计估计 的合理性 ,会 计师事务所 审计 工 作 组 完成 了所有 审计程
序 ,取 得 了充分 适当的审计证据 ,并 向审计委员会提交 了标准无保 留意
见 的审计报告 。
二 、审计委员会年报 工作情况
审计委员会 三 位委员分别于 ⒛ 14年 1月 12日 、4月 2日 收到并 审
阅了 《⒛ 14年 报审计计划 》、《审计报告初稿 》,并 与主审会计师进行 了
充分 的沟通 ;于 4月 8日 召开会议 ,同 意会计师事务所 出具的审计报告 ,
并提议继续聘任 会计师事务所作为 公司 2014年 度审计机构 。
三 、会计师事务所执 行审计 业 务 的会计师遵守职 业道 德基本原则 的
评价
会计师事务所 年审会计师在公司审计期 间未获取除审计 业 务约定书
约定 以外 的任何现 金及其他任何形式经济利 益 ;会 计师事务所和本 公司
之 间不存在可能影 响独 立 性的的关系和事项 。在审计 工作 中会计师事务
所及审计成员遵守了职 业道 德基本原则 中关于保持独 立 性 的要求 。
四、初 审审阅意见及评价
1、 初审意见
⒛ 14年 4月 2日 ,年 审注册会计师 出具初步审计意见后 ,审 计委员
会与年审注册会计师做 了 良好 的沟通 ,并 再次审阅了财务会计报 表 ,发
表 审阅意见 :1、 同意年审注册会计师拟对 公司财务会计报表 出具的初
步审计 意见 ;2、 同意公司 以此财务报表为基础制作公司 ⒛ 14年 年度报
告及摘 要 ;3、 会计师事务所项 组应 按照总体 审计计划尽快完成审计
工作 ,以 保 证公司 ⒛ 14年 年度报告的如期披露 。
2、 对会计师事务所 出具 的审计报告 意见 的评价
审计 工作 组 在本年度审计 中按 照 中国注册会计师审计准则的要求执
行 了恰 当的审计程序 ,为 发表审计 意见获取 了充分 、适当的审计 证据 。
立 信事务所对 财务报表 出具的无保 留审计意见是在获取充分 、适 当的审
计 证 据 的基础做 出的 ,并 全面反 映了公司 2014年 度 的生产经营和财务
状况 。
五、关于继续聘请 的建议
立信会计师事务所 (特 殊普 通合伙 )己 多年执行本公司年度 审计业
务 ,为 公司按照上 市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做 了大
量 的工作 ,有 效地促进 了公司的规范管 理 。我们建议继续聘任会计师事
务所作为公司 2014年 度财务报表 审计机构 。
(下 转签字页 )
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(本 页 为新疆青松 建材化 工 (集 团 )股 份有 限公司审计委员会关于 2014
年度审计 工作 的汇总报告 的签字页 )
审计委员会 委 员签字 :
赵 晓雷
李群峰
新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司
童事会审计委员会
2015年 4月 8日
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(本 页为 新疆青松建材化 工 (集 团 )股 份 有 限公司审计委 员会关 于 2014
年度 审计 工作 的汇总报告 的签字页 )
审计委 员会 委员签字 :
于 雳
赵晓雷
李群峰
新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司
董事会审计委员会
2o15年 4月 8日
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(本 页为新疆青松建材化 工 (集 团 )股 份有 限公司审计委员会关于 ⒛ 14
年度审计 工 作 的汇总报告的签字页 )
审计委员会委员签字 :
于 雳
赵 晓雷
新疆青松建材化 工 (集 团 )股 份有 限公司
董事 会 审计 委 员会
2015年 4月 8日
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