新疆青松建材化王 (集 团)股 份有限公司
⒛ 14年 度独 立董事述职报告
我们作为新 疆青松建材化 工 (集 团)股 份有 限公 司 (以 下简称 :
“ ”
公 司 )的 独 立董事 ,根 据 《公 司法 》、《证 券法 》、《关于加强社会
公众股股东权 益保护 的若干规定 》、《公 司章程 》及 《独 立董事年报 工
作制度 》等的规 定和要求 ,忠 实履行职责 ,充 分发挥独 立董事的独 立
作用 ,现 将 ⒛ 14年 度履行职责情况述职如下 :
一 、 独立董事履历
占磊先 生 :新 疆公论律 师事务所资深合伙人 。1996年 10月 取得
中国证 监会、司法部颁发的从事 证 券业 务资格 证 书 ,⒛ OS年 12月 、
⒛ 10年 7月 以及 2013年 3月 均取得深圳 证 券交易所颁发的上 市公司
高级管理人 员 (独 立董事 )培 训结业证 书 。曾任新疆西部建设股份有
限公 司独 立董事 、新疆 国统管道 股份有 限公 司独 立董事 ,1993年 在
新疆公 论律 师事务所执 业至今 ,现 任新疆公论律 师事务所 资深合伙
人 、主任 ,新 疆西部建设股份有 限公司独 立 董事 。
于雳女士 :华 寅五洲会计 师事务所合伙 人 ,注 册会计 师、高级 会
计 师 。⒛ 02年 11月 取得北京 国家会计学院颁发的独 立董事培证 书 。
曾任新新 疆华西会计师事务所部 门经理 、五 洲松德联合会计 师事务所
合伙人 、华 寅 五洲 会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )合 伙人 ,新 疆友好
(集 团)股 份有 限公 司独 立董事 ,新 疆天 富热 电股份有 限公 司独 立 董
事 。现任 中国会计学 会财务成本分会理事 ,中 国注册会计 师协会 内部
治 理 专家 咨询 组 专家委员,新 疆八 一钢铁股份有 限公司独 立 董事 ,新
疆西部建设股份有 限公司独 立 董事 ,华 寅 五 洲会计 师事务所 (特 殊普
通合伙 )合 伙人 。
赵晓雷先 生 :上 海财经大学财经 研究所教授 ,经 济学教授 。20“
年取得 上海 证 券交易所颁发的独 立董事资格培训结业证 书 。历任 上 海
财 经太学教 师 9现 任 上 海财 经 大学财经 研 究所教授 ,上 海 三毛企业 (集
团)股 份有 限公司独 立董事 。
三 、年度履职情况
公 司现有 三名独 立董事 ,达 到 了公 司全体董事人数九名 的三分 之
一 ,符 合上 市公司建 立独立董事制度的要求 。
2014年 度 ,公 司共召开 了 9次 董事会会议 ,公 司独 立董事未有
缺席情况 ,均 能按照 《公司章程 》和 《董事会议事规则 》的规 定和要
求按 时参加董事 会会议 ,认 真审议议案 ,并 以严谨的态度行使表决权 ,
充分发挥 了独 立董 事 的作用 ,履 行 了独 立董事 的忠实义务和勤勉义
务 ,维 护 了公司整体利 益和 中小股东的利益 。本年度独 立董事对提交
董事会的议案均 进行 了审议 ,没 有反对票 、弃权票的情况 。
在公司 ⒛ 14年 年报及相关资料编制 过程 中,听 取 了公司高管及
相关人员对 公 司生产 经 营 、投 融资、财务 、内部控制等方面的情况 汇
报 ;与 年审注册会计 师就年报 审计事项 进行 了沟通 ,相 互配 合 ,及 时
沟 通 ,确 保 了公 司审计 工 作的如期完成及 出具的财务报告的真实 、准
确 、完整 。
年度 内,未 有提议召开董事 会会议 、提 议聘用或解聘 会计师事务
所和独 立聘请外部审计机构和 咨询机构的情况 。
三 、履职重点关注事项 的情况
⒛ 14年 度 ,我 们依照有关规 定 ,对 公 司的对外担保 、关联交易 、
关联方 占用 资金 、募集资金 的使用及现金分 红 等情况重点关 注 ,并
客观 、真实 地 向董事会或 全体股东发表 了独立意见 (或 专项说 明 ):
1、 关联交易情况
公 司与关联 方发生的关联 交易均为与 日常生产经营活动相关的
交易 ,交 易价格公允 ,没 有侵犯 公司权益的情况发生。
2、 对外担保和资金 占用情况
公 司对外提供的担保均为为控股 子公 司提供 的担保 ,审 议程序
合法 ,符 合 上 市对外提供担保 的相关规 定 ,没 有为控股股东及其控
股 的子公司提供担保 ,不 存在 违规提供担保 的情况 。
年度 内,公 司不存在控股股东 及其关联方非经营 性 占用公 司资
金 的情况 。
3、 募集资金 的使用情况
年度 内,公 司募集 的使用符合募集资金 管理 的相关规定 。使用
闲置募集 金 30000万 元暂时补充公司流动资金 ,审 议程序合法规 范 ,
没有 违规使用募集资金 的情况 ,并 到期及时归还募集资金 。
4、 高级管理人 员的提名情况
年度 内公 司董事 会、监事会换届 ,提 名 的公 司高管人 员候 选人
符合公 司所聘公 司高管人 员的相关条件 ,提 名及聘任程序符合 《公
司章程 》和 相关法律 、法规 的规定 。
5、 业 绩预告情况
公 司年度 内披露 了 《2013年 度业绩预告》、《2014年 半年度 业 绩
预减公告 》,并 于 ⒛ 15年 1月 17了 披露 了 《⒛ 14年 年度 业 绩预减
公告 》,按 照业绩预告 的相关规定 .履 行 了披露义务 。
6、 聘任或者更换 会计师事务所情况
年度 内,公 司继续聘任 立信会计师所 (特 殊普通合伙 )作 为公
司年度 审计的会计师事务所 ,没 有更换 会计 师事务所 的情况 。
7、 现金分 红 情况
年度 内,公 司按照股东太 会决议和 《2012年 至 2014年 三年未
来 三 年股东 回报规划 》,制 订和实施 了 《⒛ 13年 度利涧分 配方案 》
,
现金分 红的金额 占合并报表 中归属母公 司股东的净利润的 ”。57%。
8、 公司及股东承诺履行情况
年度 内,公 司未有承诺履行情况 ;公 司股东阿拉尔统众 国有 资产
经营有 限责任公 司严格履行承诺 ,未 有违反承诺的情况发生 。
9、 信息披露的执行情况
年度 内,公 司能严格按照信息披露的规 定 ,对 公 司应披露的事项
和定期报告进行完整 、及 时地披露 。
10、 内部控制的执行情况
公 司建 立 了较为完善的法人治 理结 构和 内部控制制度 ,并 得到贯
彻执行 ,在 公司经营管理各个 关键环节 、在所有重大方 面保持 了有效
的财务报告 内部控制 ,能 够对公 司各项 业 务的健康 运 行及 经营风险的
控制提供保 证 ,不 存在财务报告 内部控制重大缺陷的情况 。
11、 公 司需予改进的事项
公 司在 内部控制方面还 需加强 ,要 有效地控制水泥 生产成本 ,提
高公 司的经营业绩。
四、总体评价和建议
年度 内,我 们较好地履行 了独 立董事的职责 。在今后的履职过程
中,我 们将积极学 习相关法律法规和规章制度 ,加 深对相关法规尤其
是涉及到规 范公 司法人治 理结构和保护社会公众股股东权益等相关
法规 的认识和理解 ,以 不断提高对公司和投资者利益的保护 能力 ,继
续勤勉尽责 ,积 极发挥独 立董事决策和监督作用 ,进 一步提高公司科
学决策水平 ,切 实维护公 司整体利益和全体股东合法权益 。
(下 转签字页 )
^5aI
15/□ 4/口 9 1彐 :工 9 H刂 厶VIⅢ W刂 zHOu-ZHk0"j 彐号2臼 8268i宙 p。 o2 目
(本 页为新疆膏松建材化工 (集 团 )股 份有限公 司 ⒛⒕ 年度 独
立董事述 职报告独 立董事签 字页 )
侈
独 立 董事 : 雨 占磊 赵晓雷
⒛ 15年 4月 8日
19/05 2o21 wED 13:58 ETX/RX No 774座 l 劭 002
(本 页为新疆青松建材化 工 (集 团)股 份有限公司 2014年 度独
立董事述职报告独 立董事签字页)
缸董孰 、 荔 、
于雳 占磊 赵晓雷
2015年 4月 8日
囤
FR□ M : F∩ × N□ . : 2日 11.1叼 。21 17:2臼
(本 页为新疆莆松建材化工 (集 团) 股份有 限公 司 2014年 度独
立董事述职报告独立童事签宇页)
独 立董事 :
于雳 占磊 赵晓 雷
2o15轩 =4 月 8日
19/05 2021 WED 10:55 ITX/RX NO 77381 叼 003
首页
微信公众号
证券之星APP
