证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-014
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第五次会议通知于 2015 年 3 月 30 日发出，于 2015 年 4 月 9
日在公司二楼会议室召开。应出席会议监事 6 人，实际出席会议的监事
6 人。会议由公司监事会主席张展福主持，证券事务代表熊学华列席了
会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度
监事会工作报告》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议；
2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度
总裁工作报告》；
3、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度
财务决算报告和 2015 年财务预算草案》；
4、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青松
建材化工（集团）股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》；
6、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年
度报告（全文及摘要）》；
7、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事兰新华、张
振新回避表决，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。
与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2014 年年度报告（全
文及摘要）》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情
况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
与会监事还列席了第五届董事会第八次会议，认为：会议召开程序、
决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 9 日
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