证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2015-016
福建发展高速公路股份有限公司
关于全资子公司注销清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于全资子公司注销清算的议案》，公司将依法对全资子
公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）进行注销清
算，陆顺公司将成立清算小组，按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及
清理、财产分配等事宜。
一、情况概述
2011 年，为有效减少与控股股东及其子公司之间的关联交易，提高公司规
范化运作水平和业务独立性，经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意对公
司参股的福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）按照本
公司和控股股东福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）
的股权比例进行分立，本公司以按股权比例享有的省养护公司经评估后的净资产
投资设立全资养护子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司（一下简称“陆顺
公司”），开展本公司所运营路段（泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路）
的高速公路养护业务。陆顺公司成立三年多来，公司与控股股东之间的关联交易
金额较之前有了较大幅度的下降。陆顺公司积极开展公司所运营路段的高速公路
养护任务，为高速公路安全畅通作出了很大贡献，但同时也存在出管养环节多、
与各路段沟通不顺畅等问题。为进一步提升道路养护水平，经慎重研究，决定注
销陆顺公司法人实体，将高速公路养护主体责任落实到各路段公司。
二、子公司基本情况
福建陆顺高速公路养护工程有限公司，于 2012 年 1 月注册成立。企业法人
营业执照注册号：350000100039374；注册资本：3000 万元；公司类型：有限责
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任公司（法人独资）；经营范围：公路工程设计、施工；公路养护；园林绿化；
交通安全设计工程；公路机电、通讯设施维护；公路工程技术咨询服务；公路养
护机械租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后
方可经营）。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 0.97 亿元，净资产 0.69 亿元，
2014 年实现营业收入 1.01 亿元，营业利润 1391.42 万元，净利润 1030.54 万元。
三、本次清算对公司的影响
陆顺公司注销清算完成后，相关人员、资产、业务整合至各路段公司，公司
所运营路段的养护工作将由各路段公司自主负责开展，原归属于陆顺公司的收益
也由各路段公司享有。本次对陆顺公司进行注销清算，主要基于以下两点考虑：
一、有利于提高养护作业的及时性和灵活性
将陆顺公司的人员和资源整合至各路段公司后，有利于通过扁平化管理减少
中间协调环节和沟通成本，有利于提高路段养护工作效率，降低养护成本。同时
也有利于路段公司在特殊时期更加高效地开展应急抢险、保畅等工作。
二、有利于落实路段公司养护主体责任
各路段公司开展自养后，将养护责任下达各路段公司养护业务职能部门，切
实落实养护主体责任，有利于公司加强养护业务综合目标考核，也有利于充分调
动养护业务人员的工作积极性。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 11 日
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