证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-002
黄石东贝电器股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于 2015 年 3 月 30 日以书面送达和电话
方式向公司监事发出召开第六届四次监事会会议通知，会议于 2015 年 4
月 9 日上午 10 时在公司会议室召开，会议由监事会主席姜敏先生主持。
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 关于审议 2014 年度监事会工作报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、 关于审议 2014 年度报告及摘要的内容；
监事会认为：
(一) 公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项；
(三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、 关于审议 2014 年度财务决算报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、 关于审议公司 2014 年度利润分配的预案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
五、 关于审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○一五年四月九日
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