东贝B股:东贝B股六届四次董事会决议公告

来源:上交所 2015-04-11 02:20:33
关注证券之星官方微博:

证券代码:900956 证券简称:东贝B股 编号:2015-001

黄石东贝电器股份有限公司

六届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。

3、本次会议于 2015 年 4 月 9 日上午九点在公司会议室召开,采用现场表决方式表

决。

4、本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 8 人。董事阮正亚先生因公出

差,授权赵大友先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持,公司监事

和部分高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 2014 年度董事会工作报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2. 2014 年度总经理工作报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3. 2014 年度报告及摘要;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4. 2014 年度财务决算报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5. 2014 年内部控制自我评价报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《2014 年内部控制自

我评价报告》;

6. 2014 年度公司内部控制审计报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上交所网站上披露的《2014 年度公司内部控制审计

报告》;

7. 董事会审计委员会 2014 年度工作报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上交所网站上披露的《东贝 B 股董事会审计委员会

2014 年度工作报告》;

8. 关于公司 2014 年度利润分配预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年实现归属于母公司

股东的净利润为 59,518,090.82 元,加上年初未分配利润 434,569,646.73 元,提

取盈余公积 5,592,090.00 元,2014 年度期末未分配的利润为 464,995,647.55 元。

考虑到公司发展及项目建设对资金的需求,公司 2014 年度利润分配方案拟定

为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

9. 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的东贝 B 股关于修改《公

司章程》及《股东大会议事规则》的公告;

10. 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

根据公司的实际需要,2015 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

国内审计师及内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际

情况确定审计费用。

11. 关于协议购买关联方黄石艾博科技发展有限公司相关资产的议案;

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、

林银坤先生、陆丽华女士回避了表决;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《黄石东贝电器股份有

限公司关于购买关联方相关资产的公告》;

12. 关于高级管理人员辞职及聘任的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于公司高

级管理人员辞职及聘任的公告》;

13. 关于 2015 年度公司授信额度的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

根据公司2015年现金流量预测,结合公司目前已有的授信额度,2015年,公司

(含各子公司)总授信额度将控制在40亿元,其中:中国银行5亿元,招商银行5亿

元,农业银行5亿元,交通银行5亿元,建设银行5亿元,工商银行5亿元,中国进出

口银行5亿元,其他银行5亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。此银行授信

额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内,结

合各银行融资成本,各银行的授信份额可作适当调整。

14. 关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的预案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、

阮正亚先生回避了表决;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公

告》;

15. 关于为本公司各控股子公司提供担保的预案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公

告》;

16. 关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案;

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、

林银坤先生、陆丽华女士回避了表决;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公

告》;

17. 关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的预案;

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事阮正亚先生回避了表决;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股对外担保公

告》;

18. 关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的预

案;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、

林银坤先生、陆丽华女士、阮正亚先生回避了表决;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《黄石东贝电器股份有

限公司 2014 年度日常关联交易发生情况以及 2015 年度日常关联交易预计情况的公

告》;

19. 2014 年独立董事述职报告;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 9 日在上交所网站上披露的《东贝 B 股 2014 年度独立董事述

职报告》;

20. 关于召开 2014 年度股东大会的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

全文内容详见公司 4 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于召开

2014 年度股东大会通知》;

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-