证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临 2015-008
云南博闻科技实业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事沈毅敏先生工作原因未能亲自出席本次监事会，授权委托监事会主席
汪洪生先生代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2015 年 3 月 30 日以传真、电子邮件和专人送
达方式发出。
（三）本次会议于 2015 年 4 月 9 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，委托出席 1 人，监事沈
毅敏先生工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席汪洪生先生代为出
席并表决。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持；公司高级管理人员
列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过 2014 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过 2014 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。并对 2014 年年度报告提出的书面审核意见如下：
1、公司 2014 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2014 年度的经营成果
和财务状况；
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3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过 2014 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过 2014 年度利润分配预案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过关于预计 2015 年度日常关联交易的议案（内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《日常
关联交易公告（公告编号：临 2015-009）》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第八届监事会将于 2015 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》、公
司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司
第八届监事会及股东单位推荐，公司监事会提名张艳女士、郭庆先生为公司第九
届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件 1）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）通过关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 9 日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议
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附件 1：监事候选人简历
1、张艳女士，1975 年 10 月出生，大专学历，中级会计师，2008 年 4 月至
2014 年 4 月任公司财务部副经理；2014 年 5 月至今任公司监事。
张艳女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股
票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、郭庆先生，1971 年 2 月出生，北京大成律师事务所律师、高级合伙人，中
国人民公安大学法学学士、北京大学法律硕士。郭庆律师曾供职于国家政法机关，
2001 年开始律师执业，先后工作于中伦律师事务所和浩天律师事务所，2008 年 1
月加入北京大成律师事务所，担任高级合伙人至今。现担任国家开发银行贷款委
员会独立委员。
郭庆先生与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有
公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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