黄石东贝电器股份有限公司
六届四次董事会决议
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
3、本次会议于 2015 年 4 月 9 日上午九点在公司会议室召开，采用现场表决方式
表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事阮正亚先生因
公出差，授权赵大友先生代为表决。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持，公
司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1. 2014 年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2. 2014 年度总经理工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3. 2014 年度报告及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4. 2014 年度财务决算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5. 2014 年内部控制自我评价报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
6. 2014 年度公司内部控制审计报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
7. 董事会审计委员会 2014 年度工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
8. 关于公司 2014 年度利润分配预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于母公
司股东的净利润为 59,518,090.82 元，加上年初未分配利润 434,569,646.73 元，
提取盈余公积 5,592,090.00 元，2014 年度期末未分配的利润为 464,995,647.55
元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2014 年度利润分配方案拟
定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
9. 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
10. 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据公司的实际需要，2015 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司国内审计师及内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场行情，结合
公司实际情况确定审计费用。
11. 关于协议购买关联方黄石艾博科技发展有限公司相关资产的议案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先
生、林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；
12. 关于高级管理人员辞职及聘任的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
13. 关于 2015 年度公司授信额度的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据公司2015年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2015年，公
司（含各子公司）总授信额度将控制在40亿元，其中：中国银行5亿元，招商银
行5亿元，农业银行5亿元，交通银行5亿元，建设银行5亿元，工商银行5亿元，
中国进出口银行5亿元，其他银行5亿元。实际使用授信额度控制在25亿元以内。
此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授
信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。
14. 关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先
生、阮正亚先生回避了表决；
15. 关于为本公司各控股子公司提供担保的预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
16. 关于为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的预案；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先
生、林银坤先生、陆丽华女士回避了表决；
17. 关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的预案；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事阮正亚先生回避了表决；
18. 关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的
预案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先
生、林银坤先生、陆丽华女士、阮正亚先生回避了表决；
19. 2014 年独立董事述职报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
20. 关于召开 2014 年度股东大会的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
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