证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2015-008 号
北京城乡贸易中心股份有限公司
第七届第十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十八次董事会会
议通知于 2015 年 3 月 31 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 4 月 9 日在公
司九层第一会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，监事长王建文列席会议。会议审议
通过如下事项：
1、审议公司 2014 年度董事会工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议公司 2014 年度业务工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议公司 2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议公司 2014 年度利润分配预案
经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2014 年 度 公 司 实 现 净 利 润
111,109,945.16 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配： 按实
现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,110,994.52 元;实现净利润扣除以上项后，
2014 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 99,998,950.64 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
363,432,951.32 元，扣除年内已实施派送 2013 年度红利 47,520,742.35 元，截止 2014
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 415,911,159.61 元;拟按 2014 年 12 月 31 日总股
本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东分配现金
股利 47,520,742.35 元;分配后的未分配利润余额 368,390,417.26 元结转下一年度分
配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
根据公司经营现状和 2015 年度的工作安排，为了公司股东利益的最大化，有效防
范公司对外投资的风险，公司拟用自有周转资金进行保本型理财产品的投资，提高自
有资金的使用效率。
为此，提请董事会授权经营层在贰亿元的额度内决定上述金融产品投资事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
根据公司 2015 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向中国农业银行申请壹拾
叁亿元授信额度。其中壹拾壹亿元为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为
取得长期借款使用的授信额度，贰亿元为本公司授信。同时考虑宏观环境的影响，为
公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国工商银行申请贰亿元授信
额度，向中国建设银行申请贰亿元授信额度,向北京银行申请贰亿元授信额度。以上综
合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为壹年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构的议案
公司2014年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2015年度公司
董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，提请董事会授权管理层
与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商定2015年度审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议公司 2014 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议公司 2014 年度内部控制审计报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、公司关于向全资子公司提供资金支持的议案
本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责进行“城乡世纪广场”项目的
商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行商业综合体经营。该项目预算 29.7 亿元。
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为全力推进“城乡世纪广场”的项目建设,偿还部分银行贷款,本公司将以自有资金在
肆亿元额度内提供阶段性支持。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议公司 2014 年度独立董事述职报告
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议公司董事会换届选举的议案
公司第七届董事会即将任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将
进行换届选举。
公司第七届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不
断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于
提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。
经酝酿，推选王禄征先生、王洪波先生、傅宏锦女士、赵新先生、邰武淳先生、
刘建华先生、刘友庆女士为第八届董事会候选人，其中邰武淳先生、祖国丹先生、刘
友庆女士为独立董事候选人。
以上董事候选人将提请公司股东大会选举确认。
公司现任独立董事已连任两届，根据《公司独立董事工作制度》将不再续任。白
金荣先生、张杰庭先生、郑光昭先生任职期间勤勉尽职、恪尽职守，从专业角度为公
司发展战略的制定和企业长期持续发展做出了贡献，公司对他们勤勉尽责的工作表示
感谢！
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（董事会候选人简历见附件）
13、审议公司 2014 年度报告及摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议公司关于召开 2014 年度股东大会的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13 项尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 11 日
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附件：公司第八届董事会候选人简历
王禄征先生 52 岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财
务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京市郊区旅游实业开发
公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。
王洪波先生 45 岁，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城
乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公
司城乡仓储大超市业务科长、副经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
傅宏锦女士 42 岁，中共党员，本科学历，高级会计师,曾任北京城乡贸易中心股
份有限公司财务部会计、财务科科长、财务部副部长、部长。现任北京城乡贸易中心
股份有限公司总会计师。
赵新先生 53 岁，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三
经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼
业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
独立董事候人简历
邰武淳先生 57 岁，群众，大学文化，讲师，曾任北京 218 厂实验处助理工程师、
中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团
董事长。
祖国丹先生 61 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级技师。曾任北京贵
友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有
限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。北京首商集团股份有
限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京
贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广
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场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事长。现任北京首商集团股份有
限公司名誉董事长、董事。
刘友庆女士 51 岁，群众，大学文化，注册会计师。曾任北京同仁会计师事务所注
册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，北京五联方圆会计师事
务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限公司主任会计师。
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