重庆啤酒：审计委员会2014年度履职报告_股票频道

重庆啤酒股份有限公司

审计委员会 2014 年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,在 2014 年度中,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行相关职责。作为重庆啤酒股份有限公司审计委员会成员,现就审计委员会 2014 年度工作情况汇报如下:

一、审计委员会组成情况

报告期内,公司于 2014 年 4 月 4 日补选了第七届董事会董事,董事会并于2014 年 4 月 29 日对下属各专门委员会组成人员进行了调整,公司第七届董事会审计委员会现由 7 名董事组成,成员为郭永清先生(召集人)、曲凯先生、孙芳城先生、陈重先生、黎启基先生、柯俊财先生、Gavin Brockett 先生。

二、报告期内会议召开情况

报告期内,审计委员会共召开了 8 次会议,对公司提交的定期报告及相关事项、公司发生的关联交易事项等进行审议。

(一)2014 年审计委员会第一次、第二次会议暨 2013 年年度报告期间工作情况

1、在公司 2013 年报审计工作开始前,审计委员会与公司年报审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健会计师事务所)通过电子邮件、电话沟通等方式,协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排,形成工作进度安排;

2、2014 年 3 月 13 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第一次会议,会议听取了审计机构在对公司年审工作过程中的相关事项汇报。

3、2014年3月20日,第七届董事会审计委员会召开了2014年第二次会议,对公司编制的并经天健会计师事务所出具初步审计意见的2013年度财务会计报表进行了审阅,并出具了审阅意见。

本次会议还审议通过了以下事项,并同意提交董事会审议:

(1)审议通过公司2013年年度报告及报告摘要;

(2)审议通过关于计提资产减值准备的议案;

(3)审议通过了关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2013年度财务报表审计工作的总结报告;

(4)审议通过了关于北京永拓会计师事务所对公司2013年度内部控制审计工作的总结报告;

(5)审议通过了关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案;

(6)审议通过了关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;

(7)审议通过了关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案;

(8)审议通过关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;

(9)审议通过了董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告;

(10)审计通过了关于公司内部控制评价报告的议案。

(二)2014 年审计委员会第三次会议暨 2014 年第一季度报告工作情况

2014 年 4 月 23 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第三次会议,会议审议通过了公司 2014 年第一季度报告,并同意提交董事会审议。

(三)2014 年审计委员会第四次会议情况

2014 年 6 月 29 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第四次会议,会议经审议通过《关于公司拟与昆明华狮啤酒有限公司签订乐堡啤酒产品<经销框架协议>的议案》,并同意提交董事会审议。

(四)2014 年审计委员会第五次会议暨 2014 年半年度报告工作情况

2014 年 8 月 19 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第五次会议,会议通过了以下事项,并同意提交董事会审议:

(1)审议通过公司 2014 年半年度报告及报告摘要;

(2)审议通过《关于签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的议案》。

(五)2014 年审计委员会第六次会议情况

2014 年 9 月 10 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第六次会议,会议经审议通过《关于公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订 Kronenbourg 1664Blanc(中文译名为:凯旋 1664 白)品牌啤酒<委托加工协议>的议案》。并同意提交董事会审议。

(六)2014 年审计委员会第七次会议暨 2014 年第三季度报告工作情况

2014 年 10 月 29 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第七次会议,会议审议通过了以下事项,并同意提交董事会审议。

(1)《关于公司计提资产减值准备的议案》;

(2)《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;

(3)《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

(七)2014 年审计委员会第八次会议

2014 年 12 月 17 日,第七届董事会审计委员会召开了 2014 年第八次会议,会议经审议通过《关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<注册商标使用许可协议>的议案》,并同意提交董事会审议。

三、关联交易事项审议情况

报告期间总共审议 6 次关联交易事项,会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议,关联董事回避了议案的表决,审计委员会同意将关联交易事项提交董事会进行审议。

四、总体评价

2014 年,公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2015 年,公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能,继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项,履行职责,维护公司与全体股东的利益。(本页无正文,为签字页)(Signature page)Signature of directors:与会董事签名:

郭永清曲凯

陈重孙芳城

黎启基柯俊财 Gavin Brockett

Chongqing Brewery Company Limited

重庆啤酒股份有限公司

Audit Committee, Board of Directors

董事会审计委员会

Apr 8th 2015

2015 年 4 月 8 日

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