金健米业股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告
作 金健米业股份 限 以 简 的独立董 ,2014
, 们 格按照 法 证券法 中国证监 关于在
建立独立董 制度的指导意 治理准则
海证券交易 股票 规则 章程 独立董 工作
条例 及 独立董 编制工作规程 等相关规定和要求,诚
实 勤勉 独立地履行职 ,及时了解 的生产 营情况,全面关
注 的发展状况, 极出席相关 ,认真 各项 案, 发
表独立意 ,维 和股东的合法权益,尤 是关注中小股东的合
法权益 损害,促进 的规范运作 就 们2014 度履行独立
董 职 情况汇 如 姓
一 独立董 的基本情况姓
姓因 章程 的修 和 独立董 张美霞女士任期届满,
于2014 4 25日召开了2013 度股东大 ,选举杨 波女士和
戴晓凤女士 第 届董 的独立董 本 告期内, 独立
董 基本情况如 姓
1 喻建良,男,1960 6 出生,汉 ,中共党员,博士 教授
曾任中南大学矿产普查 勘探 业 教 讲师,湖南省金 进出口
出口部 理,湖南省土产畜产进出口 机电矿产部 理,西澳矿
业 新疆 澳矿业合作勘探部办 室 任 任湖南大学工商管理
学院教授 2012 11 至 ,兼任 第五届 第 届董 独立董
姓
2 杨 波,女,1966 4 出生,汉 ,民盟盟员,硕士 教授
曾任湖南商业 科学校 教 湖南商学院管理学讲师 副教授 任
湖南商学院管理学教授 2014 4 至 ,兼任 第 届董 独
立董 姓
3 戴晓凤,女,1960 8 出生,汉 ,民盟盟员,博士 教授
曾任湖南 学院金融系 教 讲师 副教授,证券投资教研室 任
任湖南大学金融 统 学院教授,资本 场研究中心 任,兼任湖
南大学 型社 研究院副院长 2014 4 至 ,兼任 第 届董
独立董 姓
4 张美霞,女,1947 6 出生,汉 ,中共党员,大 毕业,
高级 师,注册 师 曾任湖南省物资局 ,湖南省五七总校
工 ,湖南省郴州地区 局办 室 预算科副科长,湖南
省 厅农业 处科长 副处长,湖南省信托投资 副总 理
总 理 副厅级 ,湖南省 厅副巡视员 副厅级 ,湖南省
厅党组 员 总 师 任湖南省 学 长,2008 2 至
2014 4 ,曾兼任 第四届 第五届 第 届董 独立董 姓姓
作 独立董 , 们未在 担任除 以外的任何职 ,也未在
股东单位中担任职 , 影响独立性的因素 姓
姓
度履职情况姓
一 参 董 股东大 情况姓
参 股东大
参 董 情况姓
情况姓董
本 度应出 是否 续
姓 亲自出 以通 方式 托出 缺席次 出席股东大
席董 次 次未亲自参
席次数姓 参 次数姓 席次数姓 数姓 次数姓
数姓 姓
喻建良姓 9姓 9姓 7姓 0姓 0姓 否姓 2姓
杨 波姓 7姓 7姓 6姓 0姓 0姓 否姓 1姓
戴晓凤姓 7姓 7姓 6姓 0姓 0姓 否姓 1姓
张美霞姓 2姓 2姓 1姓 0姓 0姓 否姓 0姓
告期内, 共召开了9次董 和2次股东大 , 们坚持勤
勉 实和诚信负 的原则,对全部 案仔细 ,并提出合理 建 ,
以谨慎的态度行使表决权, 董 的科学决策起到了 极的参
谋作用 们认 2014 度 董 的召集召开符合法定程序,
重大 项均履行了相关 批程序,合法 效 在董 的各项
案中, 慎重考虑,喻建良先生 杨 波女士 戴晓凤女士以及张美
霞女士均投了赞 票 姓
在 门 员 中履行职 情况姓
告期内, 们按照 董 门 员 工作细则 的规定,
在涉及 关联交易 告 薪酬考 内部 制等 项时,均
召开了相关 门 员 ,就 高级管理人员工作制度 日常关
联交易 及日常运营中的重大问题等进行了深入讨论和科学
决策, 实履行了 们的工作职 姓
姓( ) 场考察及 配合独立董 工作情况姓姓
一方面, 管理层非常重视 们的沟通,向 们提供了
生产 营和董 决 重大 项落实情况, 时还适时 排 们到生
产车间 管理部门进行了实地考察 在 度结束 排的 注
册 师 场 面 , 管理层向 们 绍了当 的生产 营总
体情况,并提供了 划和 自行编制的 表, 们履行
职 提供了便利,给 了 力支持 姓
另一方面, 们也多次 负 的管理人员就 本 制
风险评估等情况进行了交流,并实地考察了包括粮食 药业
等子 姓
姓
度履职重点关注 项的情况姓
2014 度, 们对以 项进行了重点关注, 查相关资料
对各 项的相关决策 执行及披露情况的合法合规性做出了独立明
确判断,并发表了独立意 , 体情况如 姓
一 关联交易的情况姓
2014 , 及子 湖南粮食集团 限 任 及 子
发生了日常关联交易, 要包括购买原材料 销售产品等 2014
12 , 全资子 金健粮食 限 属的金健粮食 益阳
限 托湖南粮食集团 限 任 参 竞拍口口香 洲子镇
总部的土地 厂 及设备资产,构 关联交易 们认 述
关联交易的定 方式 允 交易程序 排符合法律 法规 规范
性文 的规定, 开透明 交易表决程序符合法律 法规 规范性文
和 章程 的规定 述关联交易的实施体 了大股东对
的支持和信心, 利于 发展,符合 全体股东的利益,
存在损害 及 股东特别是中小股东利益的情形 姓
对外担保及资金占用情况姓
格遵 相关法律法规及 章程 对外担保管理制度
的规定,规范对外担保行 , 制对外担保风险,没 发 股股
东及 关联方 持股 50%以 的 他关联方 任何非法人单位或
个人提供担保的情况 未发 资金被 股股东及 关联方占用的情况 姓
募集资金的使用情况姓
2014 , 据 监管指引第2 — 募集资金管
理和使用的监管要求 和 募集资金管理办法 等相关规定,
们对 募集资金使用进行了持续的监督和关注, 的募集资金均按要求使用,符合相关法规的规定, 存在损害投资者利益的情形 姓
2014 实际使用募集资金3,000.61万元,结合银行存款利息
净额24.07万元 扣除银行手续费等费用 ,共 使用资金3,024.68
万元, 已按照规定将 述资金全部用于补充流 资金 截 2014
12 31日, 募集资金已全部使用完毕,并对募集资金 用 户进行了销户处理 姓
四 高级管理人员提 以及薪酬情况姓
2014 度, 未聘任新的高级管理人员 姓
2014 度, 制 了 高层管理人员工作制度 时,作
董 薪酬 考 员 员, 们听 了 关于高级管理
人员 度业绩指标完 情况和对 高级管理人员薪酬 考 的
告,认 高级管理人员的薪酬符合 绩效考 和薪酬管理制度
的规定, 格按照考 结果发
五 业绩预告及业绩快 情况姓
2014 , 据 海证券交易 股票 规则 的规定,
披露了 2013 度业绩预增 告 , 中对预盈的 要原因做
了说明 们认 述业绩预增 告 实际披露的定期 告
存在较大的差异情况, 发 业绩预告 利于维 投资者利益 姓
聘任或者更换 师 情况姓
续聘天健 师 特殊普通合 2014
度 告 机构, 时,聘请该 2014 度内部 制
机构 们认 天健 师 特殊普通合 备证券
期 相关业 从业资格, 提供了多 的 服 ,能够遵
循独立 的执业准则,勤勉尽 ,从 业角度维 全体股东的利益 姓
七 金 红及 他投资者回 情况姓
因 累 未 配利润 负数,故 本 度内未进行 金红 姓
及股东承诺履行情况姓
任职期内, 们 极 调和 及股东各项承诺的履行,并
持续关注该项工作进展情况 们认 在本 告期内 及股东的
各项承诺均得以 格遵 ,未出 股股东 实际 制人 反
股份限售 业竞 等承诺 项的情况 姓
九 信息披露的执行情况姓
告期内, 们持续关注 的信息披露工作 们认
能 格按照 信息披露管理办法 信息披露工作条例
的规定,遵 开 的 原则开展信息披露工作,
披露的相关信息内容及时 准确 完整,没 出 补充 告的情况,
也没 被监管部门批评或处罚的情况 姓
十 内部 制的执行情况姓
据 企业内部 制基本规范 和 企业内部 制配套指引 ,
2014 董 对 2013 的内部 制情况进行了评 并出
了 2013 度内部 制自 评 告 , 机构对 内部
制情况进行了 并出 了 内部 制 告 , 内部 制符合国家相关法律法规规定 姓
十一 董 及 门 员 的运作情况姓
第 届董 由7 董 组 , 中3 独立董 ,符合
法律法规和 章程 的规定 董 格按照 董
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