证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-21 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十八次会议于 2015 年 4 月 5 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 4 月 8 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人,由董事长谢文辉先生主持,董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、公司 2014 年年度报告全文及摘要;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司董事会 2014 年度工作报告;
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司董事会审计委员会 2014 年度工作履职情况报告;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年度工作报告;
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、公司总裁 2014 年度工作报告;
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、公司独立董事 2014 年度述职报告;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、公司 2014 年度内部控制自我评价报告;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、公司 2014 年度内部控制审计报告;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告;
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、公司 2014 年度利润分配预案;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 12,282,216.21 元 , 累 计 可 供 分 配 利 润 为-217,698,097.62 元。由于累计可供分配利润为负数,公司 2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、关于公司 2014 年度计提固定资产减值准备的议案;
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定,本着谨慎性原则,结合湖南金健药业有限责任公司 GMP 认证技术改造方案以及现有设备使用状况,对其车间设备进行了减值测试,2014 年度需计提固定资产减值准备 665万元。此项计提将减少公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 665 万元,导致公司所有者权益减少 665 万元。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、关于公司 2015 年度银行借款总额的议案;
根据公司 2015 年度经营预算以及各银行当前对公司的现有授信规模,公司拟于 2015 年向金融机构申请流动资金借款 59,400 万元。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、关于公司 2015 年度为子公司提供对外担保总额的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-23 号的公告。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、关于聘请公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构的议案;
考虑公司审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层确定审计报酬。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-24 号的公告。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-25 号的公告。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、关于使用自有资金进行投资理财的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-26 号的公告。
决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。
公司决定于 2015 年 5 月 6 日下午 14 时在公司总部五楼会议室召开 2014年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)公司编号为 2015-27 号的公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日
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