证券代码:600824 证券简称:益民集团 公告编号:2015-09
上海益民商业集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:上海肇嘉浜路 777 号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 344,912,4913、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 39.267966
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由总经理高光庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;3、公司副总经理孟伟敏、金永刚,董事会秘书钱国富列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:董事会 2014 年度工作报告及 2015 年公司经济工作目标
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,521,049 99.886510 40,096 0.011625 351,346 0.1018652、 议案名称:监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,521,049 99.886510 96 0.000028 391,346 0.1134623、 议案名称:公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,521,049 99.886510 40,096 0.011625 351,346 0.1018654、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,517,049 99.885350 40,096 0.011625 355,346 0.103025
以 2014 年末公司总股本 878,355,894 股计,按每 10 股派发现金红利 0.63元(含税),派送红股 2 股,共计分配 231,007,600.12 元,并授权公司办理《章程》中相关条款的修改等事宜。本次分配后母公司的未分配利润尚余8,793,725.78 元结转下年度,2014 年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。5、 议案名称:公司 2014 年年度报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,521,049 99.886510 96 0.000028 391,346 0.1134626、 议案名称:关于 2015 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 344,521,049 99.886510 96 0.000028 391,346 0.113462
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
7.01 选举沈顺辉为 345,933,270 100.295953 是
公司第七届董
事会董事的议
案
7.02 选举杜爱武为 343,990,331 99.732639 是
公司第七届董
事会董事的议
案
7.03 选举钱国富为 343,990,331 99.732639 是
公司第七届董
事会董事的议
案2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 选举沈鸿为公 344,417,821 99.856581 是
司第七届监事
会监事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4.0 公 司 2014 年 1,603 80.2152 40,09 2.00608 355,3 17.77870
度利润分配方 ,275 08 6 7 46 5
案
7.01 选举沈顺辉为 3,019 151.071
公司第七届董 ,496 713
事会董事的议
案
7.02 选举杜爱武为 1,076 53.8624
公司第七届董 ,557 03
事会董事的议
案
7.03 选举钱国富为 1,076 53.8624
公司第七届董 ,557 03
事会董事的议
案
8.01 选举沈鸿为公 1,504 75.2506
司第七届监事 ,047 23
会监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案4属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
会议还听取了2014年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2015 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》及于 2015 年 4 月 1 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
律师:徐军、裴振宇2、 律师鉴证结论意见:
律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2015 年 4 月 10 日
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