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第五届董事会审计委员会2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定,华丽家族股份有限公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将2014年度履职情况报告如下:一、审计委员会会议召开情况
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内,审计委员会共召开了2次审计委员会会议:
1、2014年2月26日,第五届董事会审计委员会2014年第一次会议审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2013年年报审计费用的预案的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》、《关于2013年度内部控制报告的议案》。
2、2014年8月28日,第五届董事会审计委员会2014年第二次会议审议通过了《公司2014年半年度财务报告》,同意提交公司董事会审议。二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况1、2013年年报审计工作中的履职情况
在公司2013年年报审计工作中,董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能,在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计工作进行充分沟通,并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2013年年度报告的审计工作符合公司的审计安排,编制符合企业会计准则和相关规定要求,年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行2013年度财务报表审计工作情况进行了监督评价,在为公司提供审计服务工作中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,其工作成果客观公正,能够实事求是的发表相关审计意见,并建议公司董事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促指导公司内审部开展内控自我评价工作,促使各单位各部门有效落实内部控制措施,确保公司经营管理活动的规范运作。三、总体评价
报告期内,公司第五届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。董事会审计委员会委员:袁树民、黄毅、王坚忠
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第五届董事会审计委员会
2015 年 4 月 8 日
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