证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2015-临-010
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点:宁波市海曙区新芝路 17 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 6 日
至 2015 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次会议将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于审议《续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议 √
案
6 关于审议《续聘公司 2015 年度内部控制审计机构》 √
的议案
7 关于审议《2014 年年度报告全文及摘要》的议案 √
8 关于审议《2015 年度关联交易计划》的议案 √
9 关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案 √
10 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案 √
11 关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限 √
公司等二家全资子公司》的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2015年4月8日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。公司还将在 2014 年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司 2014 年度股东大会会议资料。2、 特别决议议案:10、113、 对中小投资者单独计票的议案:1-114、 涉及关联股东回避表决的议案:关于审议《2015 年度关联交易计划》的议案
应回避表决的关联股东名称:陈念慈、严谨5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601116 三江购物 2015/4/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续:
1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证;
2、 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;
3、 异地股东可以传真方式登记(传真号码:0574-83886700)。
(二) 登记地点:
浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
(三) 登记时间:
2015 年 5 月 5 日(星期二)9:00—11:00 13:00—16:00
六、 其他事项
(一) 会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
(二) 联系地址:浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人:边青青、俞贵国 联系电话:0574-83886893
传真:0574-83886700 邮政编码:315010特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书三江购物俱乐部股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 6 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案
5. 关于审议《续聘公司 2015 年度财务审计机构》的
议案
6. 关于审议《续聘公司 2015 年度内部控制审计机构》
的议案
7. 关于审议《2014 年年度报告全文及摘要》的议案
8. 关于审议《2015 年度关联交易计划》的议案
9. 关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案
10. 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
11. 关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有
限公司等二家全资子公司》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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