证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2015-009
三江购物俱乐部股份有限公司关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全
资子公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的议案。为减少管理层次,降低运营成本,提高运行效率,公司拟吸收合并二家全资子公司:杭州义蓬三江购物有限公司(以下简称“义蓬三江”)、上海三江购物有限公司(以下简称“上海三江”)。具体情况如下:
一、 被吸收合并的二家公司基本情况
1. 义蓬三江
注册资本:人民币 1,000 万元(实收资本人民币 1,000 万元)
公司形式:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:陈念慈
成立日期:2010 年 1 月 13 日
注册地址:杭州市萧山区义蓬街道蜜蜂村
股权结构:公司持股 100%
经营范围:许可经营项目:批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(婴幼儿配方乳粉):酒类:零售:卷烟、雪茄烟(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营)**
一般经营项目:经销:服装,日用百货,第一类医疗器械,家用电器,国家允许上市的食用农产品;化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),文化体育用品,通讯机械:柜台租赁**(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)***
主要财务状况:
单位:万元
财务指标 2014 年 12 月 31 日
资产总额 619.52
负债总额 41.58
净资产总额 577.94
财务指标 2014 年 1-12 月
营业收入 1522.16
净利润 -17.31
注:2014 年度数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2. 上海三江
注册资本:人民币 1,000 万元(实收资本人民币 1,000 万元)
公司形式:有限责任公司
法定代表人:陈念慈
成立日期:2009 年 7 月 22 日
注册地址:上海市金山区卫昌路 315 号 2 幢 266 室
股权结构:公司持股 100%
经营范围:日用百货,针纺织品,服装鞋帽,日化用品,I 类医疗器材,通讯器材,家用电器,陶瓷制品,家具,食用农产品(不含生猪产品)销售,从事货物进口及技术进口业务,会务服务,展览展示服务,以下限分支机构经营:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品(非直接入口食品)零售。
主要财务状况:
单位:万元
财务指标 2014 年 12 月 31 日
资产总额 3.94
负债总额 16.39
净资产总额 -12.45
财务指标 2014 年 1-12 月
营业收入 0
净利润 -2.77
注:2014 年度数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
二、 合并方式及相关安排
1. 公司通过整体吸收合并的方式合并义蓬三江和上海三江全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营,义蓬三江和上海三江独立法人资格注销。
2. 合并完成后,义蓬三江、上海三江的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并入公司;义蓬三江、上海三江的负债及应当承担的其它义务由公司承担。
三、 本次吸收合并对上市公司的影响
1. 义蓬三江、上海三江均是公司的全资子公司,本次合并,有利于减少管理层次,降低运营成本,提高运行效率。
2. 义蓬三江、上海三江是公司的全资子公司,其财务报告已按 100%比例纳入公司合并报表范围内,因此本次吸收合并并不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、 吸收合并事宜的审议和进展情况
根据《公司法》规定,本次吸收合并事项在经第三届董事会第四次会议审议通过后,尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》,合并事项进入实施阶段。
五、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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