杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 编号:临2015-007
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2015 年 4 月8 日上午在公司综合大楼二楼会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人,现场出席 4 人,李立峰先生因公务未参加现场会议,以通讯方式表决,出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席瞿小平先生召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议会议通过如下决议:
一、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》,并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《公司 2014 年度利润分配议案》,并同意提交公司股东大会表决。
同意公司 2014 年度利润分配议案,该利润分配议案符合《公司章程》、《企业会计准则》及相关政策规定,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定健康发展。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于变更会计估计的议案》。
公司此次会计估计变更是基于风电行业实际情况,针对风电增速箱产品销售合同的质保期较长及货款回收周期较长的特点,对公司风电增速箱产品涉及应收款项的坏帐准备计提比例进行调整,变更后能客观准确的反映公司的财务状况和
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营成果。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-008。
四、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》全文和摘要,并同意提交公司股东大会表决。
公司监事会根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的规定,提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:
1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度的经营成果和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、 审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》。
议案表决情况:本议案有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月十日
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