杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2015-006
债券代码:122308 证券简称:13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2015 年 4 月 8日上午 9:00 在公司综合大楼二楼新会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应到董事 9 人,现场出席会议董事 7 人,顾昶女士、姜国勇先生因公务未参加现场会议,以通讯方式表决,出席会议的董事人数符合法定人数。公司全体监事和公司总经理、财务负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长茅建荣先生召集并主持,与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》,并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》,并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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4、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》,并同意提交公司股东大会
表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2014 年度利润分配议案》,并同意提交公司股东大会
表决。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2015〕2228 号),2014 年度母公司实现净利润为 37,014,306.53 元,按实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,701,430.65 元后,剩余利润 33,312,875.88 元,加上上年度 结 转 可 供 分 配 利 润 304,053,854.17 元 , 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为337,366,730.05 元。
同意公司 2014 年度利润分配方案,即:以 2014 年末总股本 400,060,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元(含税),共分配现金股利8,001,200.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,剩余可供股东分配的利润 329,365,530.05 元结转以后年度分配。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于变更会计估计的议案》。
根据风电行业实际情况,风电增速箱产品销售合同要求质保期较长,以及货款回收周期较长的特点,为了更客观准确的反映公司的财务状况和经营成果,同意自2015 年 1 月 1 日起,对公司风电增速箱产品涉及应收款项的坏账准备计提比例进行调整,其他产品及业务涉及的会计估计不作变更。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-008。
7、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年年度报告》全文和摘要,并同意提交公司股东大会表决。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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9、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会表决。
经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,负责公司 2015 年度的财务审计和内部控制审计。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、审议通过《2015 年度高管人员经营绩效考核目标》。
公司 2014 年度实际完成情况和公司提出的 2015 年预算,确定 2015 年度公司高管人员绩效年薪考核目标,自 2015 年 1 月起执行。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过《关于 2015 年度公司向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》。
鉴于 2015 年度公司原有的授信额度将陆续到期,同意 2015 年度公司综合授信额度总额为 17.45 亿元,其中公司 2015 年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为 2.3 亿元。
授权董事长审批授信额度内贷款及相应业务事宜,授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟定于 2015 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2014 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 4 月 30 日(星期四)。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-009。
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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