证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2015-009
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公
司网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 14 日 14 点 30 分
召开地点:湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 13 日
至 2015 年 5 月 14 日投票时间为:无
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2014 年度报告及摘要》 √
4 《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 《募集资金存放和使用情况的专项报告》 √
6 《公司 2014 年度股利分配预案》 √
7 《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》 √
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信 11.10 亿 √
元融资额度的议案》
10 《独立董事 2014 年度述职报告》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案: 6、《公司 2014 年度股利分配预案》4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称:汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日 2015 年 5 月 11 日(星期一)下午收市后在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600969 郴电国际 2015/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法请符合上述条件的股东或代理人于 2015 年 5 月 13 日 9:00-17:00 时,持本人身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书(须加盖公章)及营业执照副本和复印件(自然人股东委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1408 室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一,网络投票事项见附件二、附件三。
3、会议联系方式:
联系电话:0735-2339232
传真:0735-2339206
邮编:423000
电子邮箱:cdgj-zqb@163.com
联系人:袁志勇、王晓燕
收件人:证券部(请注明“股东大会登记”字样)
地址:湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1408 室本公司证券部。特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书湖南郴电国际发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 14 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年度董事会工作
报告》
2 《公司 2014 年度监事会工作
报告》
3 《公司 2014 年度报告及摘
要》
4 《公司 2014 年度财务决算报
告》
5 《募集资金存放和使用情况
的专项报告》
6 《公司 2014 年度股利分配预
案》
7 《关于预计公司 2015 年日常
关联交易的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)为公
司 2015 年度财务审计机构的
议案》
9 《关于公司 2015 年度向银行
申请综合授信 11.10 亿元融
资额度的议案》
10 《独立董事 2014 年度述职报
告》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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