江苏索普化 工股份有限公司
独 立董事关于公司对外担保的专项说明
和相关事项的独立意 见
作为江苏索普化工股份有限公司的独立董事 ,我 们根据相关规定和要求 ,对 公司
对外担保情况及七届二次董事会议相关议案 ,进 行专项说明和发表意见如下 :
一 、 关于公司 2014年 度对外担保情况的专项说明
本报告期 内,公 司为索普集团实际发生担保金额 4870万 元 。截止 ⒛ 14年 12月
31日 ,公 司实际担保余额为 4870万 元 ,该 项担保到期 日是 2015年 3月 ⒛ 日。本报告期内,本 公司没有需要索普集团提供互保的事项 。截至本独立意见发表 日,本 公司无对外担保事顼 。
公司对外担保事项均按 《公司章程》及相关法律法规和规章程度要求 ,履 行了必要的审批和决策程序 ,信 息披露充分完整 。
二、 关于公司 2014年 度利润分配的意见
根据上交所的 《 、证监会的 《上 市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》要求 ,以 及 《公司章程 》中的利润分配政策等要求 ,公 司七届 二次董事会议通过的 《⒛ 14年 度利润分配预案 》—— 即 2014年 度拟不进行利润分配 ,是 充分考虑到 自身经 营状况 、盈利水平 、资金需求等因素所做出的决策 ,未 分配利润主要用于水合肼项 目的资金投入。从长远来看更有利于公司健康发展 ,符 合公司实际和股东利益 。我们 同意将其提交至公司 9014年 度股东大会审议 。
三、 关于继续执行 《关联交易框架协议 》的独立意见
我们对此议案进行了事前审慎审核 ,认 为 :
l、 鉴于该协议涉及的交易内容没有发生实质性或重大变化 ,公 司 ⒛ 15年 拟继续执行该协议 ,并 将该协议有效期延长一年至 ⒛16年 5月 12日 ,是 满足 日常生产经营的需要 ,该 协议不存在其他与 日常生产经营无关的关联交易。
我们 同时还注意到,公 司重视关联交易的规范治理,⒛ 14年 度 日常关联交易的实际发生额较 ⒛ 13年 度 也略有下降 ,而 对 ⒛ 15年 关联交易的预测基本与 2014年 度持
1/2平。
2、 同意该项议案并将该议案提交股东大会批准 ,我 们将督促董事会严格批准程序 ,做 好充分的信息披露 ,保 证关联交易的规范、透 明,保 护投资者的知情权 。
四、 关于 2015年 度 日常关联交易预测情况的意见
本项议案 已在董事会召开前送交我们审阅,我 们 己对公司 2015年 度 日常关联交
易预测情况进行了审慎审核 ,我 们认为 :
1、 该项议案涉及的关联交易均为满足公司日常生产经营需要 ,是 建立在公平合理的基础之上的,交 易定价 以市场价格或政府指导价为原则 ,按 月结算 ,不 存在损害公司及全体股东利益的情况 ,符 合公司与关联方签定的 《关联交易框架协议 》,交 易
数额与生产装置的产能和规模基本吻合 ;
2、 鉴于公司规范治理和保护资金安全的需要 ,提 请公司及董事会关注 日常关联交易的资金按时结算 ,关 注并合理控制关联方经 营性资金往来余额 。
3、 同意公司对 2015年 度 日常关联交易情况的预测 ,并 提交股东大会审议批准 。
五、 关于聘请 2015年 度审计机构的独立意见
2014年 度 ,天 衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程 中,遵 循 了独立、客观 、公正的执业准则 ,顺 利完成年度审计任务 。同时,公 司按照行业标准和惯例 ,以 及会计师事务所在审计过程 中的实际工作量协商确定其报酬 ,其 决策程序符合公平性原则 。因此,我 们同意续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙 )为 公司 2015年 度审计机构 。
独立董事 :
陈平
鲜
;莫 丽荣 硎云
⒛ 15年 4月 8日
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