证券名称:凌云 B 股 证券代码:900957 编号: 2015-004
上海凌云实业发展股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 8 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在本公司会议室召开第六届监事会第四次会议,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出书面通知,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,合法有效。会议通过了如下决议:
一、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
二、审议通过《监事会对公司 2014 年度报告的书面审核意见》。
监事会认为:
1. 公司 2014 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的各项规定;
2. 公司 2014 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,年报所包含的信息能真实地反映出公司 2014 年度的经营
成果和财务状况;
3. 监事会在对年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作人
员有违反保密规定的行为。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司监事会
2015 年 4 月 10 日报备文件
监事会决议
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