江苏索普：七届二次监事会议决议公告_股票频道

股票代码:600746 股票简称:江苏索普公告编号:临 2015-007

江苏索普化工股份有限公司

七届二次监事会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司七届二次监事会议于 2015 年 3 月 28 日以书面方式发出会议通知、于 4 月 8 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席许宝华先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议,会议形成如下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》;

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年年度报告》全文及摘要;

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求,公司监事会对董事会编制的《公司 2014 年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核,并提出如下审核意见:

1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2014 年度经营管理和财务状况等事项;

3、截止本意见发表之时,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度财务决算报告》;

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度利润分配预案》;

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

同意将上述一、三、四项议案提交至公司 2014 年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会

2015 年 4 月 8 日