证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2015-016 号
重庆啤酒股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 6 日 1 点 30 分
召开地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待
中心 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 6 日
至 2015 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 公司董事会 2014 年度工作报告 √
2 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
3 公司监事会 2014 年度工作报告 √
4 公司 2014 年年度报告及年度报告摘要 √
5 关于公司计提资产减值准备的议案 √
6 公司 2014 年度财务决算报告 √
7 公司 2014 年度利润分配预案 √
8 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
9 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2015 年度财务报表审计机构和内部控
制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上网或刊载。2、 特别决议议案:关于修订《公司章程》的议案3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、104、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:嘉士伯啤酒厂香港有限公司、CARLSBERGCHONGQING LIMITED5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600132 重庆啤酒 2015/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法(一)登记手续(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年 5 月 3 日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司董事会办公室。(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。(5)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。(二)会议登记时间:2015 年 5 月 5 日上午 9:00-11:00,下午 1:30-4:00。(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:重庆市九龙坡马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司。联系电话:023-89139388
传 真:023-89139393
邮 编:400080
六、 其他事项(一)参加会议者食宿及交通费自理。(二)联系方式:公司地址:重庆市九龙坡马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司会议召开地址:重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心 3 楼会议室
邮 编: 400080会务联系人: 杨勇先生、许玛女士联系电话: 023-89139388
传 真: 023-89139393(三)关于上海证券交易所网络投票事项的特别说明因上海证券交易所对股东大会网投系统进行了优化升级,新网投系统于 2015 年1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下:1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2014 年度工作报告
2 公司独立董事 2014 年度述职报告
3 公司监事会 2014 年度工作报告
4 公司 2014 年年度报告及年度报告摘要
5 公司计提资产减值准备的议案
6 公司 2014 年度财务决算报告
7 公司 2014 年度利润分配预案
8 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案
9 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 2015 年年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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