证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临 2015-015 号
重庆啤酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了完善公司治理结构,规范董事会、监事会的运作,结合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关指引的要求,拟对现有的公司章程相关条款进行修订,具体修订如下:
修订内容对照表(加粗部分为修订内容)
现章程条款内容 修订后条款内容
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 结果应当及时公开披露。
可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司召开股东大会审议下列事项 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效
的,应当向股东提供网络投票方式: 的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形
(一)公司发行股票、可转换公司债券及中国 式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股
证监会认可的其他证券品种; 东大会提供便利。
(二)公司重大资产重组;
(三)公司以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;
(四)公司股权激励计划;
(五)股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该本公司债务;
(六)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;
(七)公司章程规定需要提供网络投票方式的事项;
(八)上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提 第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提
交表决的提案发表如下意见之一:赞成、反对或弃 交表决的提案发表如下意见之一:赞成、反对或弃
权。 权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
的表决结果应计为弃权。 表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数
的表决结果应计为弃权。
第一百七十五条 第一百七十五条
(二)公司可以采取现金、股票或者现金与股 (二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的, 票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,
应当采用现金分红进行利润分配。公司利润分配不 应当优先采用现金分红进行利润分配。公司利润分
得超过累计可分配利润的范围,不应损害公司持续 配不得超过累计可分配利润的范围,不应损害公司
经营能力。 持续经营能力。
第一百七十五条 第一百七十五条
(三)公司可以进行中期现金分红。公司董事 (三)公司一般每年进行一次利润分配。公司
会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发 董事会也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。 况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期
分红。
第一百七十五条 第一百七十五条
(六)公司拟进行利润分配时,应按如下程序 (六)公司利润分配的决策程序和工作机制:
和决策机制对利润分配方案进行研究论证: 1、公司董事会应按本章程规定的利润分配政
1、在定期报告公布前,公司管理层、董事会 策拟订利润分配预案;董事会会议审议的利润分配
应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产 议案应包括利润分配特别是现金分红的合理性的
经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理 说明。
投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。 2、独立董事应在董事会会议审议利润分配议
2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时, 案时就现金分红相关事项发表独立意见;独立董事
应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本 可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接
章程规定的利润分配政策。 提交董事会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通过后全文上网。特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 10 日
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