华丽家族：第五届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码:600503 证券简称:华丽家族公告编号:临2015-032

华丽家族股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 8 日采取现场会议方式召开,会议通知于 2015 年 3 月 29 日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议:一、审议并通过《2014 年年度报告及摘要的议案》, 并出具如下审核意见:

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2014 年年度报告及摘要,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司 2014年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)二、审议并通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)三、审议并通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)四、审议并通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014 年年度审计报告》确认,公司 2014 年度实现的归属于母公司的净利润为 19,815,377.59 元,母公司累计可分配利润 513,965,393.92 元、资本公积为 1,194,218,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2013 年度利润分配情况,2014 年度拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数,向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元(含税),合计分配 6,409,160 元。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)五、审议并通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)六、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2014 年年报审计费用的预案的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并确定2014年度审计费用为68万元人民币。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构并确定2014年度审计费用为25万元人民币。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权。)七、审议并通过《关于 2014 年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)八、审议并通过《关于 2014 年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见会议资料。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会