证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2015-014
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2015 年 4 月8 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2015 年 3 月 28 日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席陈仁启先生主持,董事会秘书武伟先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:
一、通过了《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、通过了《2014 年度报告全文及摘要》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
监事会对公司董事会编制的 2014 年度报告全文及摘要提出如下审核意见:
1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定;
2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营情况和财务状况;
3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
四、通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
五、通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
六、通过了《2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
七、通过了《2014 年度内控审计报告》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
八、通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是执行财政部于2014 年修订或新颁布的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况;执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
九、通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
经审核,监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内风险较低的保本浮动收益性银行理财产品,将进一步提升公司现金管理能力,提高公司资金使用效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金投资银行理财产品,资金规模不超过 10 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。
与会监事还列席了第三届董事会第二次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2015 年 4 月 10 日
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