013 证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2015-013
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 28 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知。并于 2015 年 4 月 8 日上午 10:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中:袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席、独立董事梁能委托马靖昊代为出席并行使表决权),公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持,参会董事审议并书面通过以下议案:
(1)《公司 2014 年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
(2)《公司 2014 年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)《公司 2014 年度利润分配预案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本年度拟向公司股东派发 2014 年度现金股利 20930 万元,即以截止 2014年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数,每股派发现金红利 0.23 元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提请股东大会审议批准。
(4)《公司 2014 年度报告全文及摘要》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 已 刊 登 在 2015 年 4 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提请股东大会审议批准。
(5)《公司 2014 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
(6)《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 10 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
(7)《公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 10 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
(8)《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用拟分别为 120 万元和 60 万元,合计 180 万元。
本议案需提请股东大会审议批准。
(9)《公司 2014 年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 www.sse.com.cn
(10)《公司 2014 年度内部控制审计报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 www.sse.com.cn
(11)《公司 2014 年度独董述职报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 www.sse.com.cn。
(12)《公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 www.sse.com.cn。
(13)《公司关于会计政策变更的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 10 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
(14)《关于召开 2014 年度股东大会的通知议案》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 10 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
(15)《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 10 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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