证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2015-020
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 1日以书面通知形式下发到全体董事,会议按期于 2015 年 4 月 8 日在本公司第一会议室召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持,会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式,通过并形成了以下决议:
一、审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014 年度财务决算报告;
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东净利润为 25,698,436.61 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余公积 3,438,632.64 元,加上年初未分配利润 305,073,612.90 元,减去 2013 年度分红 29,177,483.52 元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金27,687.48 元,期末可供分配的利润为 298,128,245.87 元。
公 司 董 事 会 提 出 以 下 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 2014 年 末 的 总 股 本364,718,544 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司 2014 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。
四、审议通过了公司 2014 年度报告正文及其摘要;
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构和内部审计机构的议案》;
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财务报表审计费用 90 万元、内部控制审计费用 18 万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于 2014 年计提资产减值准备的议案》;
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》,2014 年度计提资产减值情况如下:
1、计提坏帐准备 :3,328,369.14 元;
2、计提存货跌价准备 :13,459,250.20 元;
以上二项合计计提资产减值准备:16,787,619.34 元。具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的关于计提资产减值准备的公告(临 2015-023 号)。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、审议通过了公司《关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易事项预计的议案》;
关联董事傅国定回避了表决,其余 8 位董事参与投票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的公告(临2015-021)
表决结果:同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的浙江金鹰股份有限公司关于会计政策变更的公告(临 2015-022)。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、审议通过了《关于公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
会议还听取了独立董事 2014 年度述职报告、审计委员会 2014 年度履职报告。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二 O 一五年四月十日
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