证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-015
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2015 年 4 月 8 日下午 15 时,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会三十六次会议于公司所在地甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司总部管理机构重组设置的方案》
二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于注销合并三家分公司的议案》
公司所属甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司永胜分公司、兴盛分公司、金塔农业开发分公司等三家分公司的经营范围相同,且隶属同一管辖区,为便于经营管理和提高效能,经与会董事研究,决定将上述三家分公司的全部资产(含负债)及相关业务并入甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司酒泉公司,同时将上述三家分公司进行注销。
三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 2,000 万元,期限一年;同时拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州安宁支行申请流动资金借款1,500 万元,并申请非融资性保函 3,000 万元,期限一年。上述 2 笔借款及非融资性保函本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。
详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》 临2015-016)。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国光大银行兰州分行申请流动资金借款人民币 5,000 万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》 临2015-017)。
五、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的议案》
甘肃大有农业科技有限公司系本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司之全资子公司,该公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款 2,000 万元,期限一年。本公司为其提供信用担保,合同尚未签署。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告》(临 2015-018)。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
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