股票简称:重庆啤酒 股票代码:600132 公告编号:临 2015-012 号
重庆啤酒股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告特别提示:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2015 年 3 月 27 日发出,会议于 2015 年 4 月 8 日上午 11 点在公司新区分公司接待中心二楼会议室召开。应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 4 名,监事陈先国先生因公出差未能亲自出席本次会议,书面委托监事刘秋元先生代为出席并行使其表决权。本次会议由监事会主席徐绮俊先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案:
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、审议通过《公司 2014 年年度报告及年报摘要》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
四、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数,每 10 股分配现金红利 2 元(含税),共计为 96,794,239.60 元。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;五、审议通过《公司 2014 年内部控制评价报告》的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;
本监事会认真审阅了《2014 年度公司内部控制评价报告》,认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。对北京永拓会计师事务所出具的《内部控制审计报告》表示赞同。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
六、审议通过《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;
公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;详见公司同日发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号临 2015-013 号);
表决结果:同意 5 人,反对 0 人,弃权 0 人。
八、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序。内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作,决策依据、决策程序合法有效;公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会认真审核了各定期财务报告,公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致,无任何变更。
4、报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职,没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。
5、公司监事会认为,公司在 2014 年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的,是公平合理的,无损害公司或其他股东利益的行为发生。
6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生公司为其他单位提供担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
7、公司《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司 2014 年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司 2014 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的天健审(2015)8-82 号《审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本决议第一、二、三、四、七项决议尚需股东大会审议通过。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 10 日
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