证券代码:600623、900909 证券简称:双钱股份、双钱 B 股 公告编号:2015-033
双钱集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:吴淞路 308 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中:A 股股东人数 3
境内上市外资股股东人数(B 股) 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 604,290,501
其中:A 股股东持有股份总数 584,007,184
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,283,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.94份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 65.66
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集,董事长刘训峰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事王锦山先生因公出差未出席。2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。3、董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生、副总经理谢化顺先生出席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度公司董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:2014 年度公司监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:公司 2014 年度报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 4,600 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 16,286,813 80.30 3,996,504 19.70 0 0.00
普通股合计: 16,291,413 80.30 3,996,504 19.70 0 0.007、 议案名称:2014 年度公司利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.008、 议案名称:关于 2014 年度会计师事务所审计费用及续聘 2015 年度会计师事
务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 19,905,845 98.14 377,472 1.86 0 0.00
普通股合计: 603,913,029 99.94 377,472 0.06 0 0.009、 议案名称:关于确认 2014 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定
2015 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,007,184 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 20,283,317 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 604,290,501 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 关于独立董事 604,290,302 100.00 是
李垣辞职提名
张逸民为独立
董事候选人的
议案2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01 关于股东监事 603,342,579 99.84 是
张建平辞职提
名顾立立为股
东监事候选人
的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
1 2014 年度公司 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会工作报
告
2 2014 年度公司 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会工作报
告
3 公司 2014 年度 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
独立董事述职
报告
4 公司 2014 年度 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
报告
5 公司 2014 年度 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
财务决算报告
6 关于公司日常 16,291,413 80.30 3,996,504 19.70 0 0.00
关联交易的议
案
7 2014 年度公司 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配方案
8 关于 2014 年度 19,910,445 98.14 377,472 1.86 0 0.00
会计师事务所
审计费用及续
聘 2015 年度会
计师事务所的
议案
9 关于确认 2014 20,287,917 100.00 0 0.00 0 0.00
年内公司董监
事和高级管理
人员报酬总额
及确定 2015 年
公司董监事和
高级管理人员
报酬总额的议
案
10.01 关 于 独 立 董 事 20,287,718 100.00
李垣辞职提名
张逸民为独立
董事候选人的
议案
11.01 关 于 股 东 监 事 19,339,995 95.33
张建平辞职提
名顾立立为股
东监事候选人
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案六《关于公司日常关联交易的议案》涉及关联交易的,公司控股股东上海华谊(集团)公司回避了表决。所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市国茂律师事务所律师:林芳芳、王鑫明2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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