证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-017
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2015年 3 月 30 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2014 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2014 年度利润分配预案》
公司本年度拟以 2014 年末总股本 8000 万股为基数,对全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元,共计分配利润 1600 万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为 9924.79 万元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2014 年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-018)。
本议案尚需提交公司股东大会审议
(六)审议通过《关于内部控制的自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(七)审议通过《关于公司 2015 年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。公司认为该会计师事务所,业务能力强,工作谨慎负责,同意继续聘任其为 2015 年度公司审计机构。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2015 年 4 月 8 日
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