证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临 2015—031
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 4 月 1 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。
(五)本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份有限公司相关资产进行处置的议案》
根据《漯河市人民政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》(漯政〔2012〕36 号)文件精神,河南银鸽实业投资股份有限公司拟对下属第一生产基地和河南无道理生物技术股份有限公司(以下简称“银鸽一基地和无道理公司”,无道理公司位于银鸽一基地院内)政策性搬迁所涉及的文化纸及生态肥相关资产进行处置。
银鸽一基地(含无道理公司)本次“退二进三”评估涉及资产账面价值41,684.57 万元(以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日,下同),其中,银鸽一基地涉及资产账面价值 38,698.86 万元,包括设备类资产 29,905.52 万元,房屋、构筑物 6,687.1 万元,土地 2,106.24 万元;无道理公司涉及资产账面价值2,985.71 万元,包括设备类资产 538.16 万元,房屋、构筑物 2,447.55 万元。
公司聘请了评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对本次拟处置的资产进行评估,评估基准日为 2014 年 10 月 31 日,本次评估采用成本法和市场法进行评估。经评估,银鸽一基地(含无道理公司)本次“退二进三”评估涉及设备类资产评估价值为 7,858.39 万元,其中,银鸽一基地涉及设备类资产评估价值为 7,790.35 万元,无道理公司涉及设备类资产评估价值为 68.04 万元。
以上资产中,房屋、构筑物以及土地拟由政府收储,设备类资产不列入收储范围;对于设备类资产本公司根据实际情况按照内部调剂、对外处置两种途径进行处置,对能提升、促进现有各基地产能或效益的设备类资产,拟按评估价值调往相应基地继续使用;对银鸽一基地文化纸主体生产线及辅助设施拟对外处置,无道理公司生态肥生产线拟对外处置。
表决结果:以上议案以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
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