证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2015-005
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第七次会议通知和材料于 2015 年 3 月 29 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 4 月8 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 8人,实际出席监事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持,经与会监事签署表决,一致通过并形成如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截止2015年3月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,302.64万元。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,302.64万元。
经审议,监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经审议,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行银行结构性存款。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2015年4月9日
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