证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2015-004
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第八次会议通知和材料于 2015 年 3 月 29 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,一致通过并形成如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截止 2015 年 3 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,302.64 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司用募集资金 11,302.64 万元置换预先投入的自筹资金。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了会专字[2015] 1884 号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国元证券股份有限公司发表同意的核查意见。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次结构性存款的相关事宜,并签署相关合同文件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国元证券股份有限公司发表同意的核查意见。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 9 日
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