证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2015—022
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、本项日常关联交易事项已经提交公司董事会第七届六次会议审议,在关联董事回避表决情况下审议通过。
2、独立董事对关联交易的独立意见
独立董事基于自身的独立判断,就上述关联交易发表如下意见:
公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分,其有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式,符合规定程序,客观合理,不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。
(二) 公司 2014 年度日常关联交易实际发生情况及 2015 年度日常关联交易预计情况
单位:万元人民币
关 联 方 关联交易事项 2014 年度实际发生金额 2015 年预计金额黑龙江乳业集团有限责
销售产品 8,561.69 15,161.45任公司黑龙江龙丹乳业科技股
采购原材料 6,761.06 13,042.79份有限公司
公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司 2014 年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议(详见公司 2014—010 公告)。2014 年公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司发生日常关联交易(销售产品)8,561.69 万元人民币,占同类交易金额的比例 99.99%;与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司发生 2014年度日常关联交易(采购原材料)6,761.06 万元人民币,占同类交易金额的比例 98.19%。公司 2014 年日常关联交易实际执行情况未达到预计金额。根据预测,公司 2015 年度日常关联交易预计情况如上表。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、黑龙江乳业集团有限责任公司
法定代表人: 张景杰,企业性质:有限责任公司,注册资金:21358 万元人民币,住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337 号,主营业务:乳业技术服务,技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器,批发乳制品(含婴幼儿配方奶粉)等。
2、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
法定代表人:张大成,企业性质:股份有限公司,注册资金:4000 万元人民币,住所:哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 B 幢,主营业务:乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让;婴幼儿配方乳粉、乳制品;乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。
(二)与上市公司的关联关系。
黑龙江乳业集团有限责任公司与公司控股股东同一法定代表人;关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。
(三)履约能力分析。
上述关联方公司目前生产经营正常,履约能力较强,至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关联交易为向其销售乳制品。上述关联交易,系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的日常关联交易。
公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品日常关联交易,主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价,按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。
上述日常关联交易事项尚需公司股东大会批准后实施。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料,可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势,从奶源的源头保障公司液奶产品品质,有效地满足公司奶源数量、质量需求,有利于公司乳制品生产节约采购成本,降低生产成本。
(二)向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品,可充分利用关联方在流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势,有利于节约费用支出,降低销售成本,提高公司液奶乳制品市场竞争能力,扩大公司液奶市场销售,实现公司液奶产品的营销目标。
(三)上述所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。关联交易对上市公司独立性的不构成影响,未损害上市公司或中小股东的利益。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
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