证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2015—021
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 3 日上午在公司会议室召开。应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席李文婷女士主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。会议决议如下:
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2014 年度报告进行了认真审核,监事会认为:
1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2、公司 2014 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 年度报告公允地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2014 年度报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2014 年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
监事会已审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告, 其内容反映了公司内部控制基本要素状况,对该报告无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《2014 年度内部控制审计报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上一、二项尚需提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
二〇一五年四月八日
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