证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2015-006
江苏舜天股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于 2015 年 3 月 23 日以书面方式向全体监事发出第七届监事会第十四次会议通知,会议于 2015 年 4 月 3 日在南京市软件大道21 号 B 座本公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席曹怀娥女士主持,经过充分讨论,通过如下决议:
一、监事会 2014 年度工作报告,并提交公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2014 年年度报告及其摘要。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、对公司董事会编制的 2014 年年度报告的书面审核意见。
附件: 江苏舜天股份有限公司监事会对公司董事会编制的 2013 年年度报告的书面审核意见》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2014 年度内部控制评价报告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于提名公司第八届监事会监事候选人的预案,并提交公司 2014 年度股东大会审议。
1、提名曹怀娥女士作为第八届监事会监事候选人;
曹怀娥女士:1956 年 4 月生,管理学硕士,中共党员,高级国际商务师。历任江苏省工艺品进出口(集团)公司办公室副主任、副总经理,江苏省服装进出口(集团)公司人事部经理,本公司党委副书记、党委书记、董事,江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁。现任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员,江苏舜天国际集团有限公司董事长、党委书记,本公司监事会主席。
曹怀娥女士持有本公司股票 47,829 股,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、提名张晓林先生作为第八届监事会监事候选人;
张晓林先生:1956 年 10 月生,本科学历,中共党员。历任解放军烟威警备区司令部作训参谋,江苏省化工设计院人秘科干事,江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理,江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理,投资审计部副总经理、总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理,本公司监事。
张晓林持有本公司股票 2,300 股,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、提名魏庆文先生作为第八届监事会监事候选人;
魏庆文先生:1968 年 8 月生,本科学历,中共党员,高级会计师。曾任本公司财务部副经理、财务部经理,本公司总经理助理,江苏舜天国际集团有限公司财务部副总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理,本公司监事。
魏庆文持有本公司股票 23,539 股,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会由股东代表和不低于三分之一比例的职工代表组成。本公司监事会共由 5 名监事组成,除本次监事会会议提名的三位监事候选人外,第八届监事会中的其余两位职工监事经职工代表大会选举产生后将另行公告。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一五年四月八日
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