证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-008
哈尔滨空调股份有限公司
2015 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2015 年第三次临时董事会会议通知于 2015 年 4 月 2 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际到会 9 人,会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于辞去总经理职务并提名聘任刘万里先生为公司总经理的提案》
同意杨凤明先生辞去公司总经理职务。
同意聘任董事兼副总经理刘万里先生为公司总经理(刘万里先生简历附后)。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
刘万里先生简历
刘万里,男,1972 年生人,中共党员,1995 年毕业于合肥工业大学化学工程系化工工艺专业,工学学士,研究员级高级工程师。1995 年参加工作,历任本公司设计处技术员、设计处处长、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理兼国家能源电站空冷系统研发中心主任、哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。
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