编号:DSH-05-38
时代出版会议文件 日期:2015-04-02
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-014
时代出版传媒股份有限公司
关于与安徽市场星报社的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司与安徽市场星报社(以下简称“市场星报社”)签署了《纸张销售合同》;公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)与市场星报社签署了《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东,市场星报社为其全资子公司,上述交易构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜:关联董事王亚非(安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长)、程春雷(安徽出版集团有限责任公司党委副书记)回避表决。
● 关联交易对公司的影响:上述关联交易,按照 “公平、合理、公正”的原则,将拓展公司纸张销售和印刷业务,增加利润,有利于公司的持续经营,有利于全体股东的利益。
一、关联交易概述
1.公司与市场星报社签署《纸张销售合同》,公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸 100 吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为 490 万元。
2. 新华印刷与市场星报社签署《承印合同》,新华印刷承担《市场星报》印刷工作,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300 万元。
编号:DSH-05-38
时代出版会议文件 日期:2015-04-02
市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司,安徽出版集团有限责任公司持有公司 56.79%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,由于市场星报社为本公司关联法人,上述交易构成公司关联交易。
二、关联方介绍
名称:安徽市场星报社
住册地:安徽省合肥市永红路 10 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:虞海宁
注册资本:贰仟万圆整
主营业务:编辑出版发行《市场星报》,设计、制作印刷品广告,利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告,利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务,房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务,文化传媒服务和演艺代理。
主要经营业绩:截至 2014 年 12 月 31 日,市场星报总资产 7,327.33 万元,净资产 159.50 万元,销售收入 3,516.84 万元,净利润-23.45 万元。
三、交易合同的主要内容及定价情况
1.《纸张销售合同》
(1)基本内容
公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸 100 吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格。
(2)定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价。
(3)交易标的及交易金额
公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸 100 吨,按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格,以实际开票价格为准,预计到本年末交易金额约为490 万元。
(4)生效条件及生效日期
编号:DSH-05-38
时代出版会议文件 日期:2015-04-02
《纸张销售合同》已于 2015 年 4 月 2 日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
(5)交易价款的支付
公司给予市场星报社 6 个月账期,即第 7 个月付清第 1 个月所用纸张货款。
2.《承印合同》
(1)基本内容
经交易双方商定,市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷,新华印刷指定专人负责接收传版,并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。
(2)定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则,以市场价格为基础定价。
(3)交易标的及交易金额
如印刷用纸由市场星报社提供,市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算;如印刷用纸由新华印刷提供,印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为 300 万元。
(4)生效条件及生效日期
《承印合同》已于 2015 年 4 月 2 日签署,并经公司董事会批准后生效,有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
(5)交易价款的支付
新华印刷在每月 5 日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社,市场星报社将在收到印刷费用结帐单和发票并确认后在当月底前将上月印刷费支付给新华印刷。
四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易对上市公司经营不会产生重大的影响:
1.《纸张销售合同》
为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力,开拓纸张业务,增加公司利润,便于公司的持续经营,公司浆纸中心为市场星报社提供新闻纸,符合公司全体股东的共同利益。
2.《承印合同》
编号:DSH-05-38
时代出版会议文件 日期:2015-04-02
为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力,开拓印刷业务,增加公司利润,便于公司的持续经营,公司承印市场星报社报纸,符合公司全体股东的共同利益。
五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见
公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十八次会议,审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》,关联董事王亚非、程春雷回避表决,与会的其他董事一致同意通过了该议案。
公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届监事会第十九次会议,审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》,与会监事一致同意通过了该议案。
公司全体独立董事一致认为:前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则,交易价格的定价是公允的,内容合法有效;表决程序合法,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;符合全体股东的利益,不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第三十八次会议决议;
2. 第五届监事会第十九次会议决议;
3.《纸张销售合同》;
4.《承印合同》;
5.独立董事关于公司关联交易的独立意见书。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 2 日
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