证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-011号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于 2014 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司第六届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 2 日在成都召开，
会议以 11 名董事全票同意审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年母公司
实现净利润为 174,896,365.28 元，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积 17,489,636.53 元，加上
母公司年初未分配利润 10,278,314.29 元，2014 年度末母公司可供股东
分配的利润为 167,685,043.04 元。
2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2014 年 12
月 31 日总股本 504,125,155 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.50 元（含税），共计 25,206,257.75 元，剩余未分配利润转入以后年
度；2014 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
二、拟定上述利润分配预案的原因
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公司 2014 年度拟派发现金股利 25,206,257.75 元，低于 2014 年度
归属于上市公司股东的净利润的 30%（46,839,840.46 元），主要基于
如下考虑：
(一)公司作为技术密集型和资金密集型的电力行业，经营稳定，投
资回收期相对较长。
(二)“5.12”汶川地震后恢复重建投入大额资金，致使贷款余额高
居不下，负债水平及公司财务成本较高。
(三)在“7.09”泥石流自然灾害中受损的部分发供电设备设施仍
处于恢复重建中，需继续投入建设资金。
(四)随着公司供区内经济的发展，用电客户用电需求增加，公司目
前正对下庄电站及黄磷厂 110kV 变电站等进行技术改造升级，需投入技
改资金。
(五)将留存未分配利润用于恢复重建和技术改造项目投资，能够
恢复受损资产原有产能，通过技术改造，能够提高原有发供电能力，
提升公司核心竞争力，增强盈利能力，保持公司的持续发展，有利于
股东的长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司发展和经营需要，累计留存未分配利润主要用于恢复重建
及技改项目投资，以确保公司持续、健康、稳定发展。主要投资项目如
下：
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(一)计划投资 7,600 万元，恢复“7.09”泥石流自然灾害中受损的
沙牌电站，该电站恢复后将达到原有产能，按多年平均年发电量为
16,800 万千瓦时。
(二)计划投资 15,427 万元（部分资金来源通过银行贷款筹集），
对下庄电站进行增效扩容改造，技改完成后装机容量将达到 2.9 万千瓦
（原装机容量为 1.221 万千瓦），预计年发电量将达到 13,800 万千瓦
时，较原年均发电量 7,500 万千瓦时增加 6,300 万千瓦时。
(三)计划投资 3,774 万元，对 110kV 黄磷厂变电站增容改造，技改
完成后该变电站容量将达到 30 万千伏安(原变电容量为 14.3 万千伏
安)，2015 年其供电量预计将达到 41,400 万千瓦时，较 2014 年供电量
26,480 万千瓦时增加 14,920 万千瓦时。
三、独立董事意见
公司独立董事王新义先生、韩慧芳女士、吉利女士和谭忠富先生
就此项议案发表独立意见，一致认为公司 2014 年度利润分配预案符合
公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益的行为，有利
于公司健康、持续的发展。
四、监事会意见
公司 2014 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，同意公司 2014 年
度利润分配预案。
特此公告。
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2015 年 4 月 3 日
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