吉林高速：第二届董事会第四次会议决议公告_股票频道

股票简称:吉林高速证券代码:601518

编号:临2015-003

债券简称:11吉高速债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称”公司”)于 2015年 4 月 1 日 9:30 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开了第二届董事会第四次会议。鉴于公司董事长韩增义先生无法履行董事长职务,经公司半数以上董事同意,本次会议由副董事长冯秀明先生主持。本次会议应到董事 7 人,实到 6 人。公司 3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2014 年度董事会工作报告(内容详见 2014 年年报全文中第四节,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、2014 年度报告及摘要(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、2014 年度利润分配预案;

以母公司实现的净利润 238,361,371.07 元为基数,按10%计提法定盈余公积金 23,836,137.11 元,以现有股本1,213,200,000.00 股为基数,按每 10 股派发 0.64 元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为 77,644,800.00元。

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、2014 年度财务决算报告;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、2014 年度总经理工作报告;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、2014 年度独立董事述职报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、2014 年度内部控制自我评价报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、2014 年度内部控制审计报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、2014 年度社会责任报告(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、2015 年度财务预算报告;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司 2015 年度审计机构,年度审计费用 25 万元。

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、关于聘请 2015 年度(财务报告)内部控制审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司 2015 年度(财务报告)内部控制审计机构,年度审计费用 18 万元。

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、2015 年度内部审计工作计划;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、关于 2015 年日常关联交易预计的议案(内容详见同日刊登的 2015-005 号公告);

表决结果 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(此项议案两名关联董事回避表决,实际投票人数 4 人)

十六、关于修改公司《章程》的议案(内容详见同日刊登的 2015-006 号公告);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十七、关于申请不超过 1.5 亿元综合授信的议案;

同意授权经营班子,根据公司经营的需要,具体实施不超过 1.5 亿元综合授信事宜。

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十八、关于申请注册发行不超过 10 亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十九、关于召开 2014 年度股东大会的议案(内容详见同日刊登的 2015-004 号公告);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

二十、关于推选副董事长冯秀明先生代为履行董事长职务的议案;

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

二十一、董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

二十二、董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、六、十一、十二、十三、十六、十八项议案提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日报备文件:1、吉林高速第二届董事会第四次会议决议

2、吉林高速第二届董事会第四次会议独立董事意见

3、独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

4、独立董事关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明

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